Thổ Nhĩ Kỳ chặn PancakeSwap(CAKE) và 45 nền tảng tiền mã hóa không phép

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt kiểm soát tiền mã hóa, chặn truy cập PancakeSwap và 45 nền tảng khác

Thổ Nhĩ Kỳ vừa thực hiện bước đi chưa từng có nhằm siết chặt thị trường tiền mã hóa, cụ thể là chặn quyền truy cập đối với 46 nền tảng, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu là PancakeSwap(CAKE). Động thái này thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ nước này trong việc nâng cao minh bạch thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, dựa trên những quy định mới sửa đổi liên quan đến lĩnh vực tài sản số.

Theo thông báo do Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) phát đi ngày 24 (giờ địa phương), PancakeSwap bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tiền mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không được cấp phép hợp pháp. Cơ quan này không nêu rõ điều khoản vi phạm cụ thể, nhưng giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính là do PancakeSwap không đáp ứng được yêu cầu về giấy phép hoạt động do CMB quy định. Với quyết định lần này, PancakeSwap trở thành sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên bị chính thức cấm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Danh sách các nền tảng bị chặn còn có những cái tên đáng chú ý như Cryptoradar, Exchange Investr, cùng nhiều sàn giao dịch khác đã đạt tổng khối lượng giao dịch lên tới 325 tỷ USD (khoảng 452,7 nghìn tỷ VND) chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua. Theo CMB, việc các nền tảng này cung cấp dịch vụ tiền mã hóa không phép cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ đang tiềm ẩn rủi ro lớn, làm suy yếu trật tự thị trường nội địa và cấu thành hành vi vi phạm pháp luật tài chính.

Cơ sở pháp lý cho động thái cứng rắn này là những điều chỉnh trong luật thị trường vốn được Thổ Nhĩ Kỳ sửa đổi vào năm ngoái. Với quyền hạn mới được mở rộng, CMB có thể chủ động thực hiện các biện pháp chặn quyền truy cập các nền tảng tiền mã hóa nước ngoài nếu phát hiện dấu hiệu hoạt động trái phép trong nước. Việc PancakeSwap và nhiều nền tảng khác không tuân thủ quy định đã khiến họ nằm trong danh sách bị chặn trong đợt thanh tra đầu tiên của năm 2025.

Song song với đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đẩy mạnh áp dụng các quy định nghiêm ngặt khác đối với ngành tài sản số. Cụ thể, ngày 28 tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành những cải cách trong luật phòng chống rửa tiền (AML), theo đó bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải triển khai quy trình "biết khách hàng" (KYC), đồng thời xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ minh bạch. Với các giao dịch có giá trị vượt quá một ngưỡng quy định, người dùng cũng phải tuân theo khoảng thời gian chờ nhất định trước khi chuyển tài sản.

“Các nền tảng cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cần tuân thủ khung cấp phép do CMB thiết lập,” CMB nhấn mạnh, đồng thời khẳng định “biện pháp lần này là tiền lệ mang tính răn đe, giúp khuyến khích toàn ngành hoạt động trong khuôn khổ pháp lý.”

Hiện phía PancakeSwap vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc, và cũng chưa có thông tin liên quan đến việc sàn này có ý định hợp tác với cơ quan quản lý hay không.

Từ khóa: từ PancakeSwap(CAKE), từ tiền mã hóa, từ sàn giao dịch phi tập trung

bình luận: Với động thái mạnh tay lần này, Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước định hình lại không gian tài sản số quốc nội, hướng tới một thị trường minh bạch và có kiểm soát hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức cho các nền tảng quốc tế trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại các quốc gia riêng biệt.