Daniel Ianelo yêu cầu bác bỏ cáo buộc liên quan dự án tiền mã hóa The Phoenix

Daniel Ianelo yêu cầu bác bỏ cáo buộc lừa đảo liên quan đến dự án tiền mã hóa The Phoenix

Daniel Ianelo – người bị cáo buộc liên quan đến hành vi "thoát vốn" (exit scam) trong dự án tiền mã hóa mang tên “The Phoenix” – đã chính thức đệ đơn lên tòa án liên bang bang Tennessee yêu cầu bác bỏ vụ kiện.

Theo tài liệu kiện do nhóm nhà đầu tư bị thiệt hại nộp lên tòa ngày 24 (giờ địa phương), ông Ianelo bị cho là đã tiếp quản Phoenix Community Capital vào tháng 10 năm 2022 và thực hiện hàng loạt hành vi chiếm đoạt tài sản, bao gồm vô hiệu hóa hợp đồng thông minh và đánh cắp hàng trăm nghìn đô la Mỹ (tương đương hàng tỷ đồng) từ dự án. Các nguyên đơn cho biết sau đó, ông đã xóa các bài đăng trên kênh Discord cũng như các phiên bản cũ của trang web chính thức, đồng thời từ chối khôi phục hoạt động của hợp đồng thông minh – yếu tố vận hành cốt lõi của dự án.

Trong phản hồi đệ trình lên tòa, ông Ianelo khẳng định tòa án bang Tennessee không có thẩm quyền xét xử vì ông là cư dân bang Michigan. “Tôi không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Tennessee", ông viết trong đơn yêu cầu bác bỏ, cho rằng tòa không thể áp dụng quyền tài phán cá nhân đối với ông.

Ông cũng phủ nhận vai trò lãnh đạo dự án, khẳng định ông chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư mua lại tài sản Phoenix Community Capital – không phải là thành viên sáng lập. Theo ông, việc bị cáo buộc chịu trách nhiệm thay cho ban điều hành ban đầu là điều không hợp lý, bởi ông không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá hay bán sản phẩm đầu tư nào liên quan đến dự án.

Bình luận: Vụ việc đang làm dấy lên tranh cãi pháp lý quanh phạm vi trách nhiệm và quyền tài phán trong các dự án đầu tư dựa trên tiền mã hóa, đặc biệt trong bối cảnh số lượng dự án bị nghi ngờ là “exit scam” gia tăng. Nếu cáo buộc được xác thực, đây có thể trở thành tiền lệ pháp lý quan trọng, định hình cách thức vận hành và chịu trách nhiệm của các bên tham gia trong ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này.

Từ khóa: “dự án tiền mã hóa”, “exit scam”, “The Phoenix”