Mỹ cải tổ quy trình quản lý tiền mã hóa bị tịch thu sau hàng loạt vi phạm của IRS

Theo báo cáo do Văn phòng Tổng Thanh tra Thuế (TIGTA) trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố ngày 2 (giờ địa phương), cơ quan này đã kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số của Cơ quan Điều tra Tội phạm thuộc Sở Thuế vụ (IRS-CI). Cơ quan giám sát cho biết IRS-CI đã nhiều lần vi phạm quy trình nội bộ trong quá trình tịch thu và lưu giữ tiền mã hóa.

Trong đợt kiểm tra tiến hành từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, TIGTA phát hiện nhiều sai sót nghiêm trọng trong việc thực hiện thủ tục tịch thu tài sản kỹ thuật số của IRS-CI. Cụ thể, tài liệu bắt buộc trong quá trình tịch thu – “Bản ghi nhớ tịch thu” – thường không được lập đầy đủ theo yêu cầu. Những thông tin quan trọng như thời điểm lập biên bản, địa chỉ ví tiền mã hóa, thời gian giao dịch và số lượng tài sản bị tịch thu đều không được ghi chép một cách chính xác.

TIGTA chỉ ra rằng việc không tuân thủ đúng quy định nội bộ một cách hệ thống đã làm suy giảm hiệu quả quản lý tài sản của IRS-CI. Cơ quan này đề xuất một số khuyến nghị quan trọng nhằm cải tổ quy trình, bao gồm: đảm bảo các nhân viên IRS-CI hiểu rõ và thực hiện đúng hướng dẫn về tài liệu tịch thu, xây dựng hệ thống quản lý kho để giám sát chính xác số lượng tiền mã hóa bị tịch thu, và cập nhật quy định nội bộ với thời gian cụ thể cho việc lập hồ sơ và cập nhật dữ liệu.

Bình luận: Động thái nói trên cho thấy nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy trong các cuộc điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Đặc biệt, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang có lập trường ủng hộ tiền mã hóa, việc cơ quan giám sát chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống quản lý hậu kiểm càng làm nổi bật sự cần thiết của một cơ chế điều chỉnh rõ ràng. Việc cải thiện quy trình quản lý tiền mã hóa sau khi bị tịch thu không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn liên quan đến tính hợp pháp và hiệu lực của các chính sách quản lý trong tương lai.

Trong bối cảnh sự quan tâm đến tiền mã hóa đang không ngừng tăng cao, việc cải thiện quy trình của IRS-CI sẽ là yếu tố then chốt trong định hình hệ thống quản lý tài sản kỹ thuật số một cách bền vững và minh bạch. Từ khóa “tiền mã hóa” tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong các cuộc cải cách vận hành hệ thống hành chính công trong thời đại số.