Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
PANews đưa tin ngày 10 rằng ví trực thuộc nền tảng bảo chứng giao dịch dành cho cộng đồng nói tiếng Trung “Fulilai Guarantee” đã bị quan sát thấy có dòng tiền 9,3 triệu USDT chảy ra sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với “Xinbi Guarantee”.
PANews dẫn dữ liệu giám sát từ công ty phân tích dữ liệu blockchain Bitrace cho biết Fulilai Guarantee đã bắt đầu dọn dẹp các thương nhân trong nhóm công khai liên quan đến rửa tiền kể từ tối hôm trước. Đối tượng bị loại bỏ bao gồm các giao dịch được gọi là “quẹt thẻ nhận tiền mặt rồi đổi sang USDT” và các chủ thể giao dịch bất hợp pháp được gọi là “xe tiền mặt”.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) ngày 9 đã đưa Xinbi Guarantee vào danh sách trừng phạt và công bố các địa chỉ tài sản kỹ thuật số liên quan. Thông tin trừng phạt này đã được xác nhận trong danh sách chính thức của OFAC.
Bình luận 0