502,1 tỷ USD tiền bất hợp pháp chảy vào địa chỉ rủi ro cao năm 2025, Bitrace tiết lộ

Công ty phân tích blockchain Bitrace(Bitrace) cho biết các địa chỉ blockchain bị xếp vào nhóm “rủi ro cao” trong năm 2025 đã nhận tổng cộng 502,1 tỷ USD tiền bất hợp pháp, theo báo cáo tội phạm tiền mã hóa năm 2026 của công ty này.

Bitrace cho biết số tiền các địa chỉ rủi ro cao liên quan đến cờ bạc trực tuyến nhận được trong năm 2025 là 145,3 tỷ USD, giảm so với mức 217,8 tỷ USD của năm 2024. Số tiền đổ vào các nền tảng thị trường dự đoán hoặc được dùng để đặt cược được ghi nhận ở mức 66,4 tỷ USD.

Theo Bitrace, các địa chỉ rủi ro cao liên quan đến rửa tiền đã nhận tổng cộng 69,8 tỷ USD, trong đó riêng dòng tiền liên quan đến Tether(USDT) trên mạng Ethereum(ETH) là 5,7 tỷ USD, còn trên mạng Tron(TRON) là 60,2 tỷ USD. Số tiền các địa chỉ rủi ro cao liên quan đến thị trường đen và thị trường xám nhận được là 186,9 tỷ USD, phần lớn phát sinh trên mạng Tron.

Bitrace cho biết số địa chỉ bị đóng băng trong năm 2025 là 4.059 địa chỉ, vượt tổng số 3.199 địa chỉ bị đóng băng trong 4 năm trước đó cộng lại. Trong số này có 3.406 địa chỉ trên mạng Tron. Tether(Tether) đã đóng băng lượng USDT trị giá hơn 1,1 tỷ USD, còn Circle(Circle) đã đóng băng lượng USDC trị giá hơn 23 triệu USD.