ZachXBT yêu cầu công khai căn cứ tính 16 tỷ USD

Nhà điều tra on-chain ZachXBT phản đối cách Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) tính quy mô giao dịch bất hợp pháp liên quan đến MEXC. Tranh cãi tập trung vào con số tối thiểu 16 tỷ USD (khoảng 21,52 nghìn tỷ won) và phương pháp tính mà FinCEN đưa ra.

Wu Blockchain cho biết trong bài viết ngày 10 rằng ZachXBT thừa nhận các chính sách chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC) trước đây của MEXC còn lỏng lẻo, nhưng cho rằng ước tính của FinCEN có thể bị phóng đại. Ông yêu cầu công bố dữ liệu tính toán cụ thể và tiêu chí so sánh với các sàn giao dịch lớn khác. ZachXBT cũng đặt câu hỏi liệu việc siết quản lý MEXC và HTX có quá mức hay không, khi dòng tiền bất hợp pháp có thể xuất hiện tại các sàn khác.

Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Department of the Treasury) nêu trong thông cáo ngày 6 rằng các giao dịch liên quan đến né tránh trừng phạt của Iran, Triều Tiên và Nga, cùng tội phạm mạng, có tổng giá trị ít nhất 16 tỷ USD (khoảng 21,52 nghìn tỷ won).

Lệnh của FinCEN ghi rằng MEXC đã xử lý ít nhất 16,7 tỷ USD (khoảng 22,4615 nghìn tỷ won) giao dịch có khả năng cao liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026.

Hai con số này là quy mô giao dịch mà FinCEN phân loại là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, không phải khoản thiệt hại đã được xác nhận hay doanh thu MEXC thu được.

Lệnh nêu khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 2,0175 nghìn tỷ won) giao dịch liên quan đến né tránh trừng phạt của Nga, gồm cả giao dịch trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, giao dịch trực tiếp với các đối tượng bị Mỹ, EU và Anh trừng phạt được tách riêng ở mức 232 triệu USD (khoảng 312 tỷ won).

FinCEN kết luận các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của MEXC không ngăn được giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt. Lệnh cũng cho biết giao dịch với sàn Nga bị trừng phạt Garantex và đơn vị kế nhiệm Grinex vẫn tiếp diễn đến tháng 6 năm 2026.

Lệnh cấm các tổ chức tài chính Mỹ chuyển tiền liên quan đến MEXC cũng bao gồm việc chuyển tài sản mã hóa. Lệnh có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ.

Một số người dùng cho biết họ bị rà soát tiền nạp hoặc chậm xử lý sau khi chuyển tiền từ MEXC sang sàn khác. Đây là các trường hợp cá nhân; các sàn chưa thông báo hạn chế áp dụng đồng loạt. Đối tượng chịu tác động của lệnh FinCEN là các tổ chức tài chính Mỹ, khác với những sàn giao dịch được nhắc đến trong phản ánh của người dùng.

MEXC cho biết trong tuyên bố chính thức ngày 7 rằng họ đang rà soát lệnh cùng các nhóm pháp lý và tuân thủ, hoạt động nền tảng vẫn bình thường và tài sản người dùng an toàn. Sàn cũng nói đã bắt đầu một cuộc đánh giá độc lập về kiểm soát chống rửa tiền và trừng phạt, nhưng không đề cập dữ liệu tính toán giá trị giao dịch hoặc tiêu chí so sánh với các sàn khác.