53 triệu USD tiền mã hóa bị phong tỏa vì chợ đen Telegram

Mật vụ Mỹ (U.S. Secret Service) đã phong tỏa khoảng 52,8 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến Xinbi Guarantee, một chợ đen hoạt động trên Telegram bị cáo buộc dính líu đến các vụ lừa đảo quy mô toàn cầu.

Trang tin Decrypt dẫn kết quả truy vết blockchain của công ty phân tích Elliptic đưa tin về vụ việc này ngày 9. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phong tỏa hơn 52 triệu USD tiền mã hóa có liên quan đến hoạt động rửa tiền từ lừa đảo, xuất phát từ Xinbi Guarantee và mạng lưới người bán liên kết với chợ đen này.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 9 cũng chính thức xác định Xinbi Guarantee là chợ đen trực tuyến bất hợp pháp hoạt động chủ yếu bằng tiếng Trung, đồng thời coi đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp lệnh trừng phạt. Theo Bộ Tài chính, kể từ năm 2022, Xinbi Guarantee đã xử lý tổng cộng hơn 24 tỷ USD giao dịch, bao gồm cả tài sản số lẫn tiền pháp định. Về phía mình, Xinbi Guarantee được cho là đã lên tiếng cho rằng biện pháp phong tỏa lần này là không thỏa đáng.

Vụ việc cho thấy giới chức Mỹ đang siết chặt các mạng lưới chợ đen tiền mã hóa hoạt động qua nền tảng nhắn tin, trong khi diễn biến điều tra tiếp theo đối với Xinbi Guarantee vẫn đang được dư luận theo dõi.