Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Bộ Tài chính Mỹ đã chế tài Xinbi Guarantee, một nền tảng nói tiếng Trung bị cáo buộc hỗ trợ lừa đảo mạng và rửa tiền có trụ sở tại Đông Nam Á.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết vào ngày 9, cơ quan này đã liệt Xinbi Guarantee vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời áp chế tài với 2 công ty cung cấp dịch vụ tiền số và tài chính liên quan. Bộ Tài chính Mỹ giải thích rằng Xinbi Guarantee đã cung cấp dịch vụ ký quỹ (escrow) cho các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Xinbi Guarantee, ra mắt vào khoảng năm 2022, đã xử lý hơn 24 tỷ USD giao dịch tài sản số và tiền pháp định. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã đóng băng 52 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến hoạt động rửa tiền từ lừa đảo, xuất phát từ Xinbi Guarantee và mạng lưới người bán liên kết.
Bình luận 0