Đóng băng hơn 45 triệu USDT, dòng tiền Xinbi Guarantee nghi chuyển qua JustLend

Có quan sát trên chuỗi cho thấy dòng tiền liên quan đến Xinbi Guarantee (Xinbi Guarantee) đã dịch chuyển qua các kênh JustLend (JustLend), jUSDT và USDD sau đợt đóng băng USDT quy mô lớn.

Công ty phân tích blockchain Bitrace (Bitrace) cho biết trong báo cáo phân tích rằng đã xác nhận được cấu trúc dòng tiền của Xinbi Guarantee, theo đó tiền được gửi vào JustLend — giao thức cho vay trên hệ sinh thái Tron — sau đó chuyển đổi thành jUSDT, rồi tiếp tục được hoàn trả thành USDT và chuyển đến các địa chỉ chỉ định. Bitrace giải thích rằng quy trình này khiến việc xác định mối liên hệ trực tiếp giữa các dòng tiền trở nên phức tạp hơn.

Bitrace cũng cho biết trong một số giao dịch, USDT đã được chuyển đổi thành USDD thông qua các sàn giao dịch phi tập trung và cầu nối liên chuỗi (cross-chain bridge), sau đó được tích lũy lại. Trước đó, Bitrace đã thống kê vào ngày 8/9 rằng tổng số tiền bị đóng băng tại 19 địa chỉ của các đơn vị vận hành Xinbi Guarantee và 2 địa chỉ liên quan đến XPay đã vượt quá 45 triệu USDT.