Từ dấu vết Bitcoin(BTC), FBI truy tố anh em buôn ma túy darknet tội danh nitazene

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã truy tố hai anh em cư trú tại Jacksonville, bang Florida, với cáo buộc phân phối hơn 95.000 viên thuốc giảm đau giả trên các chợ darknet. Danh tính của họ bị lộ ra sau khi giới điều tra lần theo dòng chảy giao dịch Bitcoin(BTC) bằng phân tích blockchain.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết trên blog ngày 8 rằng hai anh em Vladislav Chernyshov và Stanislav Chernyshov bị truy tố tội đồng lõa phân phối chất gây nghiện tổng hợp thuộc nhóm nitazene. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố chính thức vụ án này vào ngày 28 tháng trước.

Theo Chainalysis, từ năm 2020, hai anh em hoạt động dưới biệt danh 'BarbaraWhite' trên các chợ darknet như Nemesis, Bohemia và Abacus. Chỉ riêng số liệu ghi nhận tại ba chợ này, số viên thuốc giả họ bán ra đã vượt 95.000 viên, liên quan đến hơn 12 vụ sốc thuốc quá liều và 3 trường hợp tử vong.

Chainalysis giải thích loại thuốc mà hai anh em bán ra được dán nhãn 'FENT FREE' (không chứa fentanyl), nhưng thực chất lại chứa chất thuộc nhóm nitazene được cho là mạnh hơn cả fentanyl. Nitazene thường được rao bán dưới danh nghĩa 'chỉ dùng cho nghiên cứu' hoặc 'cấm sử dụng cho người' để né tránh các quy định quản lý ma túy hiện hành.

Cuộc điều tra bắt đầu từ việc xác định các địa chỉ ví Bitcoin xuất hiện trong hồ sơ giao dịch trên chợ darknet. Chainalysis cho biết đã dùng công cụ phân tích nội bộ 'Reactor' để gom nhóm nhiều địa chỉ ví về cùng một chủ thể, sau đó ví này được xác định có liên hệ với tài khoản thanh toán trên điện thoại của Stanislav, từ đó lần ra danh tính. Ngoài phân tích blockchain, giới điều tra còn kết hợp các biện pháp truyền thống như theo dõi bưu kiện, giám sát và điều tra ngầm.

Theo Chainalysis, chiếc ví liên quan đã nhận vào khoảng 220.000 USD và chuyển ra khoảng 230.000 USD. Trong số các khoản chuyển đi, có khoảng 7.210 USD được cho là tiền mua nguyên liệu tổng hợp chất tương tự nitazene, chuyển tới một nhà cung cấp hóa chất tại Trung Quốc.

Khủng hoảng opioid tại Mỹ vẫn ở mức nghiêm trọng. Chainalysis cho biết riêng năm 2023, số ca tử vong liên quan đến opioid tại Mỹ đã vượt 100.000 người, và trong một thập kỷ gần đây, opioid tổng hợp chiếm khoảng 69% tổng số ca tử vong liên quan đến loại chất này.

Vụ việc cho thấy dù Bitcoin vận hành trên sổ cái công khai và thường bị hiểu lầm là đảm bảo ẩn danh, lịch sử giao dịch một khi đã ghi lại trên blockchain vẫn có thể bị cơ quan điều tra lần ra dù đã trôi qua thời gian dài. Chainalysis cho biết phân tích của họ dựa trên bản tuyên thệ (affidavit) đã được nộp lên tòa án liên bang.

Bình luận: Vụ án một lần nữa cho thấy tính minh bạch của sổ cái Bitcoin có thể trở thành con dao hai lưỡi, khiến các giao dịch tưởng chừng ẩn danh cuối cùng vẫn để lại dấu vết cho cơ quan thực thi pháp luật.