Tòa án Mỹ tuyên 51 tháng tù trong vụ dùng tiền lừa đảo thẻ mua Bitcoin

Tòa án Mỹ tuyên án 51 tháng tù đối với Timothy Wadsworth vì dùng một phần tiền thanh toán thẻ tín dụng trái phép để mua Bitcoin (BTC) rồi gửi cho đồng phạm. Tiền thanh toán đã đi qua tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa trước khi được chuyển đến các địa chỉ bên ngoài.

Ngày 23, Văn phòng Công tố Mỹ tại khu vực phía Tây bang New York cho biết Wadsworth, 35 tuổi, sống tại Rochester, bang New York, bị kết án tù vì âm mưu lừa đảo qua chuyển khoản và rửa tiền, đồng thời phải bồi thường 810.965,19 USD (khoảng 10억7372만원). Tòa án cũng ra lệnh tịch thu riêng 810.956,19 USD (khoảng 10억7371만원) tiền thu được từ phạm tội. Đây là hai lệnh riêng biệt; số tiền được công bố chênh nhau 9 USD.

Wadsworth đã sử dụng số tài khoản thẻ tín dụng do đồng phạm cung cấp. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, ông tìm cách xử lý 310 giao dịch với tổng trị giá 1.673.578 USD (khoảng 22억1582만원) thông qua tài khoản Stripe. Trong số này, 116 giao dịch được chấp thuận ban đầu, với tổng số tiền 730.728,22 USD (khoảng 9억6748만원). Chủ các tài khoản thẻ không cho phép những giao dịch đó.

Tiền từ các giao dịch được chấp thuận được chuyển vào những tài khoản HSBC và Evolve Federal Credit Union do Wadsworth nắm giữ. Ông gửi một phần tiền vào tài khoản Coinbase ($COIN), mua Bitcoin rồi chuyển số tiền mã hóa này cho đồng phạm. Theo thông báo của công tố viên, Bitcoin được gửi đến nhiều địa chỉ bên ngoài và các giao dịch liên quan thường có giá trị hơn 10.000 USD mỗi giao dịch.

Khoản 1.673.578 USD được dùng để thử thanh toán và khoản 730.728,22 USD được chấp thuận ban đầu không phải là số tiền mua Bitcoin. Công tố viên cho biết một phần tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đã được dùng để mua Bitcoin. Thông báo không nêu tổng số Bitcoin được chuyển hoặc các địa chỉ cụ thể.

Hành vi phạm tội liên quan đến Wadsworth không chỉ giới hạn ở gian lận thẻ. Công tố viên cũng xác định các vụ gian lận khoản vay được chính phủ hỗ trợ, trợ cấp thất nghiệp và lừa đảo tình cảm trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Tổng thiệt hại thực tế và thiệt hại dự định của toàn bộ hành vi phạm tội vào khoảng 2.059.893 USD (khoảng 27억2730만원). Con số này cũng không đồng nghĩa với số tiền đã được chuyển đổi thành Bitcoin.

Thông báo của công tố viên nêu các lệnh bồi thường thiệt hại và tịch thu tiền thu được từ phạm tội, nhưng không cho biết lượng Bitcoin đã được thu hồi.