127 tỷ USD giao dịch nghi vấn: FinCEN cảnh báo lừa đảo tiền mã hóa

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã thống kê các hoạt động tài chính liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, nghi ngờ do các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á vận hành, với tổng giá trị khoảng 12,7 tỷ USD (khoảng 17.200 tỷ won), đồng thời kêu gọi các tổ chức tài chính nâng cao cảnh giác.

FinCEN cho biết trong báo cáo phân tích và cảnh báo công bố ngày 3 (giờ địa phương) rằng cơ quan này đã phân tích 33.904 báo cáo theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) được tiếp nhận từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Khoảng 1.300 tổ chức đã nộp báo cáo, trong đó các công ty dịch vụ chuyển tiền, chủ yếu là doanh nghiệp tiền mã hóa, chiếm 55% tổng số báo cáo, tương đương 5,5 tỷ USD (khoảng 7.500 tỷ won).

FinCEN cho biết các báo cáo do ngân hàng nộp chiếm 41% tổng số, tương đương 6,4 tỷ USD (khoảng 8.700 tỷ won), trong khi các báo cáo liên quan đến tổ chức chứng khoán ở mức 784,5 triệu USD (khoảng 1.100 tỷ won). Số lượng báo cáo tăng trung bình 10,9% mỗi tháng, còn giá trị liên quan tăng 18%.

FinCEN cho biết các tổ chức lừa đảo đã sử dụng ít nhất 22 loại tài sản số, trong đó Ethereum (ETH), Tether (USDT) và USD Coin (USDC) xuất hiện thường xuyên nhất. Phân tích on-chain cho thấy dù nạn nhân ban đầu mua loại tài sản nào, phần lớn dòng tiền sau đó đều được chuyển đổi sang stablecoin, đặc biệt là USDT, rồi tiếp tục di chuyển qua các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc các sàn giao dịch bên ngoài nước Mỹ.