127 tỷ USD giao dịch nghi lừa đảo tiền mã hóa bị FinCEN phân tích

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã phân tích khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính bị nghi liên quan đến lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số, gắn với các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Đông Nam Á.

Theo FinCEN đưa tin ngày 3 (giờ địa phương), cơ quan này đã phân tích 33.904 báo cáo theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) nhận được trong giai đoạn từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các báo cáo này ghi nhận những giao dịch tài chính nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số, với tổng giá trị ước tính khoảng 12,7 tỷ USD.

Trong cảnh báo, FinCEN mô tả các hình thức phổ biến như lừa đảo kiểu “giết mổ heo” (pig butchering), lừa đảo mồi tình cảm (romance baiting) và lừa đảo tạo dựng lòng tin quanh tiền mã hóa. Những chiêu thức này thường sử dụng danh tính giả và các thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ nạn nhân chuyển tiền vào các kênh đầu tư tài sản kỹ thuật số không có thật. Cơ quan này cho biết phần lớn các vụ việc bắt nguồn từ những “khu phức hợp lừa đảo” quy mô công nghiệp, do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có căn cứ tại Đông Nam Á điều hành.

FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường giám sát và báo cáo các hoạt động đáng ngờ liên quan đến loại hình lừa đảo này. Cơ quan cũng cho biết các mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp đang lợi dụng tài khoản ngân hàng, công ty vỏ bọc và các giao dịch chuyển stablecoin để đưa tiền thu lợi bất chính từ lừa đảo trở lại hệ thống tài chính chính thống.