Telegram và stablecoin USDT tiếp tục tiếp tay cho mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa

Telegram và stablecoin tiếp tục là điểm nóng của hoạt động mạng phi pháp – sự trỗi dậy của 'Tudou Guarantee' sau khi 'Huione Guarantee' sụp đổ

Sau khi nền tảng giao dịch bảo chứng bất hợp pháp trên Telegram ‘Huione Guarantee’ chính thức đóng cửa vào ngày 13 tháng 5, khoảng trống do nó để lại đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một nền tảng tương tự có tên là ‘Tudou Guarantee’. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích chuỗi khối Elliptic ngày 24, hàng tỷ đô la giá trị giao dịch đang đổ về ‘Tudou Guarantee’, cho thấy sự tái cấu trúc nhanh chóng của thị trường bảo chứng phi pháp sau khi Huione bị đánh sập.

‘Huione Guarantee’ là một nền tảng được Huione Group – trụ sở tại Campuchia – ra mắt vào năm 2021. Ban đầu, nền tảng được quảng bá là cung cấp dịch vụ ký quỹ hợp pháp cho các giao dịch tài sản như ô tô và bất động sản. Tuy nhiên, theo thời gian, nền tảng này đã trở thành công cụ trung gian cho nhiều loại hình hoạt động phi pháp, đặc biệt là các cuộc lừa đảo tài chính trực tuyến quy mô lớn kiểu ‘giết heo’ – hay còn gọi là Pig Butchering. Nền tảng cung cấp dịch vụ, công cụ kỹ thuật và thậm chí cả nhân lực cho các mạng lưới lừa đảo mạng bằng cách tận dụng tính ẩn danh trên Telegram và sử dụng *stablecoin USDT* làm phương tiện thanh toán chính.

Tính đến khi đóng cửa, tổng giá trị giao dịch trên Huione vượt mốc 27 tỷ USD (khoảng 37,5 nghìn tỷ đồng), phần lớn thông qua *Tether(USDT)* – một *stablecoin* được ưa chuộng trong giới tội phạm mạng nhờ khả năng ẩn danh. Sau quá trình điều tra và phân tích giao dịch trên chuỗi, Elliptic cho biết Telegram đã xóa hàng nghìn kênh liên quan cùng các tài khoản người dùng, trong khi phía Tether cũng đóng băng một số ví điện tử do lo ngại có liên quan đến nhóm tin tặc nhà nước Triều Tiên Lazarus Group.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của Huione không đồng nghĩa với sự chấm dứt của mạng lưới lừa đảo mạng nói tiếng Trung. Nhiều nền tảng cùng kiểu khác vẫn đang hoạt động tích cực trong “chợ đen Telegram”, giao dịch từ dữ liệu cá nhân, công cụ đánh cắp thông tin đến dịch vụ rửa tiền. Trong số đó, đáng chú ý là việc phần lớn khách hàng lẫn nhà cung cấp dịch vụ của Huione đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng ‘Tudou Guarantee’.

Dù ban đầu Huione từng tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo chứng riêng tư, song đến cuối tháng 5, nền tảng này đã chính thức tuyên bố ngừng hoạt động hoàn toàn. Khẳng định điều này, Elliptic cho biết số tiền nạp vào ví của Huione đã “tụt xuống gần như bằng 0”, cho thấy nền tảng thực tế đã mất toàn bộ khả năng vận hành.

Bình luận về tình hình này, Elliptic nhấn mạnh rằng vụ việc phản ánh rõ mức độ phức tạp và khả năng phục hồi của thị trường ngầm dựa trên *tiền mã hóa*, Telegram và *stablecoin*. Việc kết hợp giữa hệ thống mạng nhắn tin mã hóa với một loại tiền kỹ thuật số không yêu cầu xác minh danh tính như *USDT* đã tạo ra môi trường lý tưởng cho các hoạt động tài chính phi pháp.

Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Vấn đề không nằm ở việc Huione bị xóa sổ, mà là việc còn rất nhiều nền tảng tương tự đang mọc lên thay thế. Nếu không có điều phối quốc tế và cơ chế quản lý chặt hơn, thì hàng loạt nền tảng như Tudou sẽ tiếp tục sinh sôi.”

Từ khóa: ‘từ’ stablecoin, từ USDT, từ tiền mã hóa, từ Telegram.