Úc mở chiến dịch truy quét tội phạm sử dụng ATM tiền mã hóa để rửa tiền và lừa đảo

Australia mở chiến dịch truy quét quy mô lớn các tội phạm liên quan đến máy ATM tiền mã hóa

Một cuộc điều tra lớn đang được tiến hành tại Úc khi cảnh sát nước này nhắm vào các hành vi phạm tội thông qua máy ATM tiền mã hóa, với hơn 90 công dân đang bị điều tra vì các cáo buộc lừa đảo, buôn lậu ma túy và rửa tiền.

Theo báo cáo từ ABC News ngày 24 (giờ địa phương), chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính Úc (AUSTRAC) và cảnh sát liên bang. Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong số này có liên quan đến hình thức lừa đảo “mổ heo” (pig butchering) – một thủ đoạn nhắm vào cảm xúc người dùng để lừa đảo đầu tư vào tiền mã hóa.

Một trường hợp điển hình là một góa phụ 77 tuổi bị lừa hơn 433.000 đô la Úc (tương đương khoảng 3,9 tỷ đồng). Nạn nhân tin rằng mình đang trong một mối quan hệ kéo dài suốt hai năm với một người đàn ông "người Bỉ" quen qua ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, người đàn ông đó thực chất là một kẻ lừa đảo, và sự thật chỉ được tiết lộ sau khi cảnh sát ập đến nhà bà.

Tên lừa đảo đã xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua các đoạn trò chuyện tình cảm, sau đó dụ dỗ đầu tư vào Bitcoin(BTC) bằng cách cung cấp các tài liệu giả mạo lợi nhuận đầu tư. Trong một ví dụ điển hình, hắn cho thấy mình đã kiếm được 13.000 đô la Úc (hơn 1,15 triệu đồng) chỉ sau một tuần để chứng minh tiềm năng sinh lời.

"Bà thường xuyên đứng trước máy ATM tiền mã hóa hàng tiếng đồng hồ chỉ để chuyển tiền cho hắn," kênh ABC trích lời của nạn nhân khi kể lại quá trình bị lừa.

Cảnh sát Liên bang Úc cho biết các chiêu trò lừa đảo đang ngày càng tinh vi hơn, với nhiều tài liệu và thông tin được ngụy tạo đến mức như thật. Thủ đoạn phổ biến hiện nay là sử dụng ATM tiền mã hóa để chuyển tiền ra nước ngoài nhằm tránh sự kiểm soát của các cơ quan tài chính.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người dù không trực tiếp liên quan đến vụ việc vẫn có thể bị lôi kéo làm "người vận chuyển tiền" mà không hề hay biết. Vì vậy, nhà chức trách khuyên người dân nên cẩn trọng khi tiếp xúc với các đề nghị đầu tư tiền mã hóa hoặc các yêu cầu chuyển tiền bất thường.

Bình luận, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh tổn thất tài chính, hình thức lừa đảo qua ATM tiền mã hóa còn gây tổn thương tinh thần nặng nề, biến nạn nhân thành con mồi trong các mối quan hệ tình cảm giả tạo. "Các vụ việc như thế này không chỉ là lỗ hổng tài chính mà đang trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng," một chuyên gia bảo mật chia sẻ.

Chiến dịch truy quét lần này cho thấy chính phủ Úc đang quyết liệt kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa. Việc sử dụng ATM tiền mã hóa để rửa tiền và lừa đảo đầu tư là một mặt tối ngày càng lớn trong hệ sinh thái tiền số, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và các biện pháp phản ứng toàn diện hơn.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “ATM tiền mã hóa”