Coinbase hỗ trợ Mỹ thu giữ 225 triệu USD tiền mã hóa lừa đảo

Sàn Coinbase phối hợp điều tra, giúp Mỹ thu giữ 225 triệu USD tiền mã hóa lừa đảo

Trong một vụ điều tra lừa đảo quy mô lớn, sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu Coinbase đã đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các cơ quan điều tra liên bang Mỹ thu giữ số tiền mã hóa trị giá 225 triệu USD, tương đương khoảng 3.128 tỷ đồng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 18 (giờ địa phương), đây là một phần tài sản nằm trong hoạt động lừa đảo "Pig Butchering" – hình thức giả danh mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, cụ thể là Cục Mật vụ thuộc Bộ An ninh Nội địa, đây là một trong những vụ thu giữ tài sản tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận. Ông Shawn Bradstreet, Giám đốc điều tra của chi nhánh San Francisco, khẳng định vụ việc này thể hiện rõ mức độ tinh vi và quy mô ngày càng lớn của các tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hiện nay.

Cuộc điều tra bắt đầu được triển khai mạnh mẽ từ đầu năm 2024. Theo công bố trên blog chính thức, Coinbase đã tham gia hợp tác với Cục Mật vụ Mỹ trong một chiến dịch điều tra công – tư phối hợp. Sàn này cùng nhiều nền tảng khác đã thành lập một "nhóm sprint điều tra", tập trung phân tích dòng tiền trên blockchain, từ đó xác định các ví tiền và tài khoản liên quan đến hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, chỉ trong 4 ngày từ ngày 26 đến 29 tháng 2 năm ngoái, Coinbase đã truy vết được hàng triệu USD giao dịch bất thường và phát hiện hàng trăm tài khoản bị ảnh hưởng. Sàn cho biết có ít nhất 130 khách hàng của mình là nạn nhân trong vụ lừa đảo này. Những dữ liệu này được chuyển giao trực tiếp cho cơ quan chức năng, góp phần tạo cơ sở pháp lý để tiến hành lệnh tịch thu nhanh chóng.

Bình luận: Vụ việc không chỉ cho thấy mức độ phức tạp của các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa, mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nền tảng như Coinbase trong việc hỗ trợ cơ quan chức năng đối phó với tội phạm công nghệ cao. Công tác điều tra không thể tách rời khỏi dữ liệu và khả năng phân tích từ phía tư nhân.

Đại diện Coinbase cho biết, trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với chính phủ và nâng cấp các biện pháp kỹ thuật lẫn pháp lý nhằm bảo vệ người dùng. Việc chủ động tham gia vào các chiến dịch truy quét và hỗ trợ cơ quan điều tra là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái tiền mã hóa an toàn và minh bạch hơn.

Kết luận: Vụ thu giữ tài sản lên tới 225 triệu USD lần này là bằng chứng cho thấy vai trò của nền tảng giao dịch như Coinbase ngày càng quan trọng trong cuộc chiến chống lại các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa. Với những đóng góp về dữ liệu và phân tích, các sàn giao dịch đang trở thành đối tác then chốt của các chính phủ trong việc củng cố niềm tin và đảm bảo sự an toàn cho hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số hiện đại.