397 triệu USD Ponzi: CFTC, SEC truy tố người đàn ông Florida

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đệ đơn kiện một người đàn ông tại bang Florida cùng công ty do người này điều hành, với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo Ponzi tiền mã hóa trị giá 397 triệu USD.

Theo đơn kiện của CFTC, Christopher Delgado và công ty Goliath Ventures Inc. đã huy động vốn từ hơn 1.600 khách hàng. Delgado bị cáo buộc giới thiệu với khách hàng rằng số tiền huy động được sẽ đem đầu tư vào các pool thanh khoản tiền mã hóa trên các sàn giao dịch phi tập trung.

CFTC cáo buộc phần lớn số tiền huy động được thực chất dùng để chi trả cho khách hàng cũ theo mô hình Ponzi, cùng với các khoản chi tiêu cá nhân như mua du thuyền, hàng hiệu, đóng học phí cho con và chăm sóc thú cưng. Cùng ngày, SEC cũng khởi kiện Delgado và Goliath Ventures, theo The Block đưa tin.

Hồi tháng 6, Delgado đã nhận tội gian lận qua đường dây viễn thông, âm mưu gian lận qua đường dây viễn thông và rửa tiền. Theo luật Mỹ, mỗi tội danh gian lận qua đường dây viễn thông có thể bị tuyên án tối đa 20 năm tù, trong khi tội rửa tiền có mức án tối đa 10 năm tù.