Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cùng đệ đơn kiện một cá nhân và một công ty tại bang Florida với cáo buộc thực hiện đường dây lừa đảo Ponzi tiền mã hóa trị giá 397 triệu USD.
Theo đơn kiện công bố ngày 12, CFTC cáo buộc Christopher Delgado (Christopher Delgado), đại diện công ty Goliath Ventures Inc., đã huy động 397 triệu USD từ hơn 1.600 khách hàng. Delgado được cho là đã giới thiệu với nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ được rót vào các quỹ thanh khoản tiền mã hóa trên sàn giao dịch phi tập trung.
CFTC cho rằng phần lớn số tiền huy động được đã bị sử dụng sai mục đích, trong đó có việc dùng tiền của khách hàng mới để trả cho khách hàng cũ theo mô hình Ponzi, cùng nhiều khoản chi tiêu cá nhân. Đơn kiện liệt kê các khoản chi như mua du thuyền, hàng hiệu xa xỉ, học phí cho con cái và cả chi phí chăm sóc thú cưng.
Cùng ngày, SEC cũng đệ đơn kiện riêng nhắm vào Delgado và Goliath Ventures.
Bình luận 0