Back to top
  • 링크복사 Sao chép liên kết
  • 공유 Chia sẻ
  • 인쇄 In
  • 글자크기 Cỡ chữ
URL đã được sao chép

Chia sẻ

x
chuỗi khối

CFTC cáo buộc Goliath Ventures lừa đảo kiểu Ponzi 397 triệu USD

Hồ sơ cáo buộc gian lận do cơ quan quản lý liên bang công bố / TokenPost.ai

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã cáo buộc Goliath Ventures (Goliath Ventures) điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa theo mô hình Ponzi với quy mô 397 triệu USD.

CFTC cáo buộc Goliath Ventures đã huy động tổng cộng 397 triệu USD từ 1.611 khách hàng. AMBCrypto (AMBCrypto) là đơn vị đưa tin về nội dung này.

AMBCrypto cho biết CEO của Goliath Ventures đã nhận tội trong một vụ án liên bang riêng biệt liên quan đến gian lận và rửa tiền, hiện đang chờ tòa tuyên án.

<Bản quyền ⓒ TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối trái phép>

#CFTC #Goliath Ventures #Lừa đảo Ponzi #tiền mã hóa #gian lận tài chính

Phổ biến nhất

1
90 ví trên 10.000 BTC, cao nhất 6 tháng qua
2
123 ngày Bitcoin(BTC) trong nước rẻ hơn thế giới
3
Giá mục tiêu 57.000 won: Chứng khoán Samsung hạ dự báo KEPCO KPS(051600)
4
CJ CGV(079160) được nâng giá mục tiêu 17%, Samsung Securities vẫn giữ khuyến nghị 'nắm giữ'
5
Lãi tăng 164%, NHN(181710) bứt tốc nhờ thanh toán và AI cloud
6
15 tỷ won rót vào Bunker Kidz, WHIF tăng tốc ra nước ngoài
7
Alibaba Cloud: Xây trung tâm dữ liệu AI trong 100 ngày, giảm hơn 10% chi phí
8
2,4 tỷ USD: Nhà đầu tư crypto Harry Yeh tử vong tại Paraguay
9
138,74 USD: Giá đóng cửa SpaceX (SPCX) vượt mốc IPO lần đầu kể từ tháng 7
10
1.420 won: Tỷ giá USD/KRW nhiều khả năng đi ngang, giá dầu vọt 5,05%

Các bài viết liên quan khác

397 triệu USD: CFTC kiện người đàn ông Florida vì lừa đảo Ponzi tiền mã hóa

SEC xem xét miễn đăng ký chứng khoán cho dự án tiền mã hóa

Mỹ phóng tên lửa vào tàu Panama ở Vịnh Oman

SEC sắp công bố kế hoạch chính sách tiền mã hóa quan trọng

Thị trường tiền mã hóa: 116,55 triệu USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý trong 24 giờ

Bài viết theo chuyên mục

Xem thêm

270.000 won: Hanwha nâng giá mục tiêu Cosmax nhờ Mỹ lãi quý đầu tiên

ZachXBT tố cáo Tiffany Milanovich liên quan đường dây trộm tiền ví và Coinbase

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 3,10bp, đường cong dốc lên

39,7-59,4%: Lợi nhuận bách hóa Hàn Quốc tăng nhờ cửa hàng chủ lực

170 hợp đồng phái sinh mới, Coinbase loại nhà đầu tư cá nhân Anh

OCC nhận 40 hồ sơ xin cấp phép ngân hàng tài sản số trong 18 tháng

25MW trung tâm dữ liệu: Riot Platforms bắt tay AMD hợp đồng 10 năm

Korea Investment Holdings ưu tiên xem xét thâu tóm bảo hiểm nhân thọ, tính vốn dài hạn

Shinsegae báo lãi quý II tăng 122%, Daishin Securities giữ giá mục tiêu 1 triệu won

Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc giảm thuế lãi vốn tại Mỹ

Bình luận 0

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.

0/1000

Mẹo bình luận

Bài viết tuyệt vời. Mong có bài tiếp theo. Phân tích xuất sắc.
1