Singapore phối hợp sàn tiền mã hóa chặn hơn 7 triệu USD lừa đảo nhờ truy vết blockchain

Theo Channel NewsAsia đưa tin ngày 13 (giờ địa phương), lực lượng chức năng Singapore đã phối hợp với các sàn giao dịch *từ tiền mã hóa* lớn trên thế giới, chặn đứng hơn 7 triệu USD thiệt hại tiềm ẩn từ các vụ *từ lừa đảo tiền mã hóa*. Điểm đáng chú ý là cảnh sát đã dùng các công cụ truy vết blockchain để lần theo dòng chảy ví lừa đảo và can thiệp trước khi nạn nhân kịp chuyển tiền.

Theo thông báo của cảnh sát Singapore ngày 13 (giờ địa phương), Trung tâm chống lừa đảo Singapore (Anti-Scam Centre) và Cục điều tra tội phạm mạng đã hợp tác với các sàn Coinbase(COIN), Coinhako, Gemini(GEMI), Independent Reserve, OKX, StraitsX và Upbit trong đợt chiến dịch thứ hai, diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trong chiến dịch này, các công cụ phân tích của Chainalysis và TRM Labs được triển khai để truy vết nhiều dạng *từ lừa đảo trực tuyến* khác nhau, gồm mạo danh cơ quan nhà nước, nền tảng đầu tư giả, lừa đảo tuyển dụng và “romance scam”.

Dựa trên luồng di chuyển của các ví đáng ngờ trên blockchain, cảnh sát đã tiến hành hơn 145 lần “can thiệp có mục tiêu”. Một số nạn nhân được liên hệ qua điện thoại, số còn lại được cảnh sát trực tiếp đến gặp. Các sàn giao dịch đã nhanh chóng cung cấp thông tin khách hàng, giúp lực lượng điều tra tiếp cận nạn nhân và ngăn chặn kịp thời trước khi họ thực hiện thêm giao dịch chuyển tiền.

Chiến dịch thử nghiệm trước đó diễn ra từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, đã ngăn chặn được khoảng 2,86 triệu USD thiệt hại. Tính gộp cả hai đợt, tổng số tiền bị chặn vượt mốc 7 triệu USD. Cảnh sát Singapore nhấn mạnh “sự hợp tác liên tục giữa khu vực công và tư là yếu tố then chốt trong ứng phó *từ lừa đảo tiền mã hóa*”.

Động thái này cho thấy Singapore đang tăng cường mạnh tay hơn với tội phạm kỹ thuật số. Nước này đã thành lập Bộ tư lệnh Không gian mạng (Cyber Command) vào tháng 5 và dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 7, với nhiệm vụ điều tra tội phạm mạng và truy vết tội phạm liên quan đến *từ tiền mã hóa*. Gần đây, cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tài sản số HODLNAUT, Chu Jun Tao, cũng đã bị truy tố vì cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến sự sụp đổ của dự án Terra(LUNA).

bình luận: Việc Singapore tận dụng phân tích blockchain kết hợp dữ liệu từ sàn giao dịch để chặn lừa đảo “ngay trước nút chuyển tiền” đang được xem như một *từ giải pháp thực tế* cho bài toán *từ lừa đảo tiền mã hóa*. Thay vì cố gắng thu hồi tài sản sau khi đã thất thoát – vốn rất khó khăn với giao dịch on-chain xuyên biên giới – mô hình can thiệp sớm này cho thấy hiệu quả rõ rệt và nhiều khả năng sẽ được các quốc gia khác tham khảo, nhất là khi quy mô *từ lừa đảo tiền mã hóa* vẫn tiếp tục gia tăng trên toàn cầu.