Singapore truy tố cựu CEO Hodlnaut vì che giấu mức độ tiếp xúc với TerraUSD(UST)

Nhà chức trách Singapore vừa khởi tố hình sự *“Hodlnaut”* và cá nhân cựu lãnh đạo nền tảng này, làm nóng trở lại tranh luận về *“Terra(UST)”, “thông tin minh bạch”* và *“trách nhiệm pháp lý”* của các công ty tiền mã hóa sau cú sập năm 2022. Theo The Straits Times đưa tin ngày 26 (giờ địa phương), cơ quan điều tra cho rằng các tuyên bố của ban lãnh đạo Hodlnaut về mức độ *tiếp xúc với UST* thời điểm hệ sinh thái Terra sụp đổ có dấu hiệu *gian dối*.

Cảnh sát Singapore công bố đã truy tố cựu Giám đốc điều hành Hodlnaut, Chu Tuấn Đào (Zhu Juntao), với 6 tội danh liên quan đến hành vi *lừa đảo* theo Điều 424A Bộ luật Hình sự và tội danh *đồng phạm, xúi giục*. Trọng tâm điều tra là giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022, khi nhân viên Hodlnaut sử dụng nhóm Telegram nội bộ và email gửi cho một số khách hàng, khẳng định nền tảng *“không chịu tác động trực tiếp từ cú sập của TerraUSD(UST)”*. Cảnh sát cho rằng Chu Tuấn Đào có thể là người *chỉ đạo* hoặc *bật đèn xanh* cho việc phát đi các thông điệp trấn an này.

Hồ sơ buộc tội cũng đề cập bài đăng trên tài khoản Twitter (nay là X) cá nhân của Chu Tuấn Đào hồi tháng 6 năm 2022, trong đó ông đưa ra phát ngôn với nội dung tương tự, nhằm trấn an cộng đồng về tình hình *“tiếp xúc với TerraUSD(UST)”* của nền tảng. Nếu bị kết tội, mỗi cáo buộc có thể khiến ông phải đối mặt mức án tối đa *20 năm tù*, *phạt tiền*, hoặc *đồng thời cả hai hình phạt*.

Diễn biến mới khiến thị trường nhớ lại vụ sụp đổ Terra – một trong những cú sốc biểu tượng của thị trường tiền mã hóa năm 2022. Hệ sinh thái Terra, với hạt nhân là stablecoin thuật toán TerraUSD(UST) neo theo đồng đô la Mỹ, đã mất chốt chỉ trong thời gian ngắn, thổi bay khoảng *50 tỷ USD* giá trị. Cú sập dây chuyền này nhanh chóng lan rộng sang các công ty cho vay, gửi tiết kiệm và nền tảng lợi nhuận cố định trong lĩnh vực tiền mã hóa, làm lung lay niềm tin vào mô hình “lợi suất cao, rủi ro thấp” mà nhiều doanh nghiệp từng quảng bá.

Hodlnaut là nền tảng tài sản số có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp dịch vụ gửi tiền mã hóa nhận lãi và sản phẩm cho vay, từng thu hút hơn *30.000 người dùng trên toàn cầu* trước khi buộc phải dừng hoạt động vào tháng 8 năm 2022. Hiện nay, toàn bộ tài sản, hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ nợ của Hodlnaut đang do *ban thanh lý do tòa án chỉ định* quản lý. Cùng năm đó, các nền tảng như Celsius Network và Voyager Digital cũng lần lượt nộp đơn xin bảo hộ phá sản trước làn sóng rút tiền ồ ạt và khủng hoảng thanh khoản sau vụ Terra, khiến lượng lớn tài sản của khách hàng bị phong tỏa trong thời gian dài.

*bình luận*

Vụ truy tố Chu Tuấn Đào được nhìn nhận là bước leo thang đáng chú ý trong nỗ lực siết kỷ luật công bố thông tin tại Singapore – một trong những trung tâm tài chính và tiền mã hóa của châu Á. Thay vì chỉ xem cú sập Terra và các hệ lụy là *“thất bại kinh doanh”*, giới chức đang tập trung vào câu hỏi: *“các lãnh đạo đã nói gì với khách hàng, khi nào, và có che giấu rủi ro hay không?”*. Điều này cho thấy, trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa ngày càng được giám sát chặt chẽ, nội dung *thông tin công bố với nhà đầu tư* đang trở thành ranh giới pháp lý then chốt giữa *rủi ro thị trường hợp pháp* và *hành vi lừa đảo có thể bị truy cứu hình sự*.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu các vụ như Hodlnaut và Terra tiếp tục được đào sâu qua điều tra và xét xử, khuôn khổ pháp lý mới cho việc công bố rủi ro, minh bạch về mô hình lợi suất và mức độ tiếp xúc với các tài sản rủi ro như TerraUSD(UST) rất có thể sẽ được hình thành, tác động mạnh đến cách các nền tảng tiền mã hóa vận hành trong tương lai.