Nghi vấn giao dịch nội gián: Ví on-chain kiếm gần 1 triệu USD nhờ ‘dự đoán chuẩn’ không kích Mỹ – Israel

Mỹ và Israel gần đây lại đối mặt với nghi vấn *“giao dịch nội gián”* liên quan đến các cuộc *“không kích quân sự”*. Dữ liệu *“phân tích on-chain”* cho thấy một nhóm tài khoản đã gần như dự đoán hoàn hảo thời điểm *“sự kiện chiến tranh”*, thu về khoảng 1 triệu USD (khoảng 14,99 tỷ đồng) tiền lãi từ thị trường tài chính.

Theo Bubblemaps công bố ngày 24 (giờ địa phương), một tài khoản on-chain được cho là đã giao dịch trùng khớp với thời điểm Israel tiến hành không kích Iran kể từ năm 2024, sau đó tiếp tục lặp lại mô hình tương tự trong các năm 2025 và 2026.

Tài khoản có địa chỉ kết thúc bằng “0xc0a” được ghi nhận đạt tỷ lệ thắng 100%, phối hợp cùng tổng cộng 6 ví liên quan để đặt cược trước các động thái *“quân sự của Israel và Mỹ”*. Nhóm ví này giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau và từng nhiều lần lọt top đầu bảng xếp hạng lợi nhuận.

Dựa trên dữ liệu hai năm gần đây, Bubblemaps ước tính nhóm này đạt tỷ lệ dự đoán đúng khoảng 93%, với tổng lợi nhuận xấp xỉ *“1 triệu USD”*. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy mối liên hệ giữa các ví này với quân đội Mỹ hay Israel.

bình luận: Nếu kết quả giao dịch trùng khớp liên tiếp với thời điểm tấn công quân sự, ranh giới giữa “may mắn bất thường” và *giao dịch nội gián* trở nên rất mong manh.

Trước đó, nhà chức trách Israel đã từng bắt giữ một cá nhân bị cáo buộc sử dụng *“thông tin quân sự mật”* để thu lợi trên thị trường. Người này được cho là liên quan tới tài khoản “@Rundeep” và đã kiếm được khoảng 150.000 USD từ các giao dịch nhạy cảm.

Tuy nhiên, phân tích mới từ Bubblemaps cho thấy đây có thể không phải là *“trường hợp đơn lẻ”*. Công ty nhấn mạnh “mức độ kết nối giữa các tài khoản và hồ sơ dự đoán gần như hoàn hảo đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về việc ai mới là thế lực đứng đằng sau”.

bình luận: Việc đã có người bị bắt nhưng vẫn còn nhiều ví hoạt động nhịp nhàng cho thấy khả năng tồn tại một mạng lưới tổ chức, thay vì một vài cá nhân đơn lẻ.

Song song đó, *“phát biểu của Tổng thống Trump”* mới đây cũng làm dấy lên thêm nghi vấn. Truyền thông quốc tế đưa tin ngày 20 tháng 12 (giờ địa phương), chỉ khoảng 5 phút trước khi Trump tuyên bố dừng các cuộc tấn công liên quan đến Iran, đã xuất hiện một lệnh đặt cược quy mô tới 1,5 tỷ USD vào kịch bản *“giá cổ phiếu tăng mạnh”*.

Nhà giao dịch tiền mã hóa Merlijn The Trader bình luận: “*Trò chơi đã bị sắp đặt sẵn*”, hàm ý khả năng cao đây là một thương vụ *giao dịch nội gián* dựa trên thông tin chưa công bố ra công chúng.

Trong bối cảnh *“xung đột quân sự”* và *“thị trường tài chính – tiền mã hóa”* ngày càng đan xen, các cáo buộc lợi dụng *“thông tin bất đối xứng”* để trục lợi đang gây áp lực lớn lên cơ quan quản lý. Dù công nghệ *phân tích on-chain* giúp lần ra dấu vết dòng tiền nhanh hơn, hiệu quả thực sự của việc điều tra, truy tố các vụ *giao dịch nội gián* xuyên biên giới vẫn là dấu hỏi lớn.

bình luận: Nếu không có khuôn khổ giám sát thống nhất giữa các quốc gia, những ví “đoán trúng” thời điểm chiến tranh và kiếm hàng triệu USD có thể còn xuất hiện nhiều hơn trong tương lai.