Bộ Tư pháp Mỹ điều tra cáo buộc Binance(BNB) lách trừng phạt Iran, rủi ro pháp lý leo thang

Theo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 11 tháng 3 (giờ địa phương), các thượng nghị sĩ Mỹ xác nhận Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức mở cuộc điều tra về cáo buộc **“Binance(BNB) liên quan giao dịch lách trừng phạt với Iran”**. Nghi vấn sàn đã cho phép dòng tiền quy mô lớn đi vòng qua lệnh cấm vận đang khiến *rủi ro pháp lý đối với **Binance(BNB)** và thị trường tiền mã hóa* tăng trở lại.

Theo WSJ cùng ngày, Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego – đều thuộc Đảng Dân chủ và là thành viên Ủy ban Ngân hàng – Nhà ở – Đô thị Thượng viện Mỹ – cho biết trong tuyên bố chung rằng Bộ Tư pháp đang điều tra khả năng **Binance(BNB)** vi phạm luật trừng phạt của Mỹ. Trước đó, nhóm nghị sĩ này đã gửi thư yêu cầu cơ quan chức năng xem xét việc sàn có tuân thủ đầy đủ quy định trừng phạt hay không.

Trong tuyên bố, các thượng nghị sĩ nêu rõ trọng tâm điều tra là liệu **Binance(BNB)** có cho phép, hoặc bỏ qua, các giao dịch trị giá hàng tỷ USD bị nghi liên quan đến Iran và các tổ chức bị xếp vào diện “liên quan khủng bố” hay không. Họ cảnh báo rằng, nếu thông tin này được xác nhận, nền tảng giao dịch có thể đã “tạo điều kiện cho dòng tiền kết nối với các tác nhân Iran và mạng lưới ủy nhiệm của họ”, từ đó làm suy yếu hiệu quả chính sách trừng phạt của Mỹ.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ cũng nhắc lại rằng **Binance(BNB)** từng nhiều lần bị chỉ trích vì “đặt lợi nhuận lên trên tuân thủ pháp luật”. Theo họ, các cáo buộc mới cho thấy mô hình kinh doanh của sàn có thể đã hoạt động theo cách “lỏng tay với trừng phạt”, ưu tiên khối lượng giao dịch và doanh thu hơn là nghĩa vụ pháp lý. Nhóm này tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp ở cấp Quốc hội và “truy cứu rõ trách nhiệm” nếu vi phạm trừng phạt được chứng minh.

bình luận: Việc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện trực tiếp gây sức ép cho thấy rủi ro quy định với những sàn giao dịch hoạt động toàn cầu như **Binance(BNB)** đang ngày càng mang màu sắc chính trị, gắn chặt với chiến lược đối ngoại của Mỹ, đặc biệt trong hồ sơ Iran.

Trước loạt cáo buộc, **Binance(BNB)** đã phản ứng gay gắt. Sàn khẳng định một số nội dung báo chí được các thượng nghị sĩ trích dẫn là “sai sự thật và mang tính phỉ báng”, đồng thời cho rằng đây là những lập luận thiếu cơ sở nhằm bôi nhọ danh tiếng công ty. Theo WSJ, đến cuối tháng 2, **Binance(BNB)** đã đệ đơn kiện WSJ về tội danh phỉ báng liên quan loạt bài viết nói trên.

Ngoài ra, **Binance(BNB)** nhấn mạnh rằng Tòa án quận Nam New York và Tòa án quận Bắc Alabama đã bác bỏ các vụ kiện dân sự quy mô lớn cáo buộc nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) và sàn có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố. Đây được sàn coi là bằng chứng cho thấy nhiều cáo buộc pháp lý nhắm vào họ “thiếu căn cứ thực tế”.

Dù vậy, **Binance(BNB)** vẫn khẳng định sẽ “hợp tác không khoan nhượng” trong việc thực thi các quy định trừng phạt của Mỹ, bày tỏ sẵn sàng làm việc với cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong các cuộc thảo luận chính sách liên quan trừng phạt và quản lý tiền mã hóa.

bình luận: Thông điệp kép – một mặt bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc, mặt khác cam kết hợp tác tối đa – cho thấy **Binance(BNB)** đang cố gắng bảo vệ hình ảnh trước công chúng đồng thời giảm áp lực từ giới lập pháp và cơ quan thực thi.

Hiện Bộ Tư pháp chưa công bố chi tiết về phạm vi điều tra, song chỉ riêng việc mở hồ sơ đã đủ để **Binance(BNB)** đối mặt thêm một lớp **rủi ro pháp lý và rủi ro quy định** tại thị trường Mỹ, bên cạnh các vụ việc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hay Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Kết quả cuộc điều tra sẽ quyết định liệu **Binance(BNB)** có phải gánh thêm án phạt, hạn chế hoạt động hoặc các thỏa thuận giám sát mới hay không – yếu tố có thể tác động mạnh đến thanh khoản, niềm tin người dùng và triển vọng dài hạn của toàn bộ hệ sinh thái gắn với sàn giao dịch này.