Nhà sáng lập EvitaPay bị cáo buộc chuyển 5,3 tỷ USD bằng tiền mã hóa để né lệnh trừng phạt Nga

Nhà sáng lập nền tảng thanh toán tiền mã hóa bị cáo buộc chuyển 5,3 tỷ USD từ ngân hàng Nga sang Mỹ để né lệnh cấm vận

Một vụ bê bối đang gây chấn động cộng đồng tiền mã hóa khi nhà sáng lập nền tảng thanh toán tiền mã hóa EvitaPay bị bắt giữ tại New York với cáo buộc chuyển khoảng 5,3 tỷ USD (khoảng 7.370 tỷ won) từ một ngân hàng Nga nằm trong danh sách bị trừng phạt sang Mỹ thông qua hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 8, Iurii Gugnin — người sáng lập nền tảng nói trên — đã bị truy tố với tổng cộng 22 tội danh, bao gồm lừa đảo điện tử, lừa đảo ngân hàng, rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép. Cơ quan chức năng cho biết Gugnin đã lợi dụng công ty tiền mã hóa như một doanh nghiệp bình phong để giúp phía Nga che giấu dòng chảy tài chính và tiếp cận các công nghệ nhạy cảm tại Mỹ.

Theo kết quả điều tra, Gugnin vận hành một hệ thống thanh toán dựa trên tiền mã hóa có tên là 'EvitaPay' để tiếp nhận tiền từ ngân hàng Nga thông qua các mạng lưới phức tạp và bí mật chuyển số tiền khổng lồ này vào hệ thống tài chính Mỹ. Đáng chú ý, khoản tiền này sau đó được sử dụng để mua “sản phẩm công nghệ cao cấp sản xuất tại Mỹ” và vận chuyển lén về Nga, hành vi vi phạm nghiêm trọng luật kiểm soát xuất khẩu cũng như quy định về cấm vận kinh tế của Mỹ.

Bình luận: Đây là một ví dụ điển hình cho việc tiền mã hóa bị lợi dụng như công cụ nhằm “lách luật” cấm vận toàn cầu. Sự minh bạch thấp và tính ẩn danh của tiền mã hóa đang đặt ra nhiều thách thức đối với cơ quan chức năng tại các quốc gia phát triển.

Vụ việc này càng khiến lo ngại gia tăng về việc tiền mã hóa có thể được sử dụng như một công cụ để “né tránh” hệ thống tài chính truyền thống và các biện pháp kiểm soát chính thống. Nếu bị kết tội, Gugnin có thể đối mặt với hình phạt lên đến mức tù chung thân.

Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ liên tục gia tăng mức độ trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Những quy định kiểm soát xuất khẩu được áp đặt từ thời Tổng thống Trump vẫn tiếp tục được siết chặt, trong đó bao gồm cả việc giới hạn quyền truy cập vào công nghệ cao cấp của Mỹ. Trọng tâm của các chính sách này là ngăn không để tiền mã hóa trở thành “lỗ hổng” giúp Nga hoạt động tài chính trái phép trên thị trường toàn cầu.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là một trong số nhiều vụ việc đang được điều tra liên quan đến việc lợi dụng tiền mã hóa để “vượt rào” cấm vận. Trong tuyên bố gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ khẳng định sẽ có các biện pháp xử lý mạnh tay với những hành vi sử dụng tiền mã hóa cho mục đích phạm pháp, nhất là các hành vi đe dọa đến an ninh quốc gia.

Từ sự việc này, nổi bật lên vai trò của các cơ chế kiểm soát và minh bạch trong thị trường tiền mã hóa. Đây sẽ là chủ đề được giới chức tài chính toàn cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.