Điều tra viên on-chain ZachXBT tố nhân viên Axiom Exchange lạm dụng dữ liệu người dùng phục vụ giao dịch nội gián

Nhà điều tra *từ*tiền mã hóa* từ*on-chain* ZachXBT cáo buộc nhân viên sàn giao dịch *từ*tiền mã hóa* Axiom Exchange đã lạm dụng dữ liệu người dùng nội bộ để phục vụ giao dịch. Theo đó, chỉ với vài thông tin cơ bản như mã giới thiệu, địa chỉ ví và ID người dùng, nội bộ sàn có thể truy vết ví “riêng tư” và toàn bộ hoạt động giao dịch của một cá nhân. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về kiểm soát dữ liệu, rủi ro nội gián và tính *từ*minh bạch* trên thị trường *từ*tiền mã hóa*.

Theo các bài đăng được ZachXBT công bố gần đây (giờ địa phương), người bị ông chỉ đích danh là Broox Bauer, một nhân viên phát triển kinh doanh cấp cao làm việc tại New York của Axiom Exchange. ZachXBT cho biết ông nhận được tố cáo từ bên ngoài, sau đó tiến hành điều tra độc lập dựa trên bằng chứng on-chain, ảnh chụp màn hình và bản ghi âm cuộc gọi nhóm.

Axiom Exchange được thành lập năm 2024 bởi hai nhân vật Mist và Cal, sau đó tham gia chương trình ươm tạo mùa đông 2025 của Y Combinator. ZachXBT nhận định nền tảng này đã nổi lên rất nhanh, trở thành một trong những công ty “sinh lời cao” nhất trong ngành *từ*tiền mã hóa* với doanh thu lũy kế vượt 390 triệu USD, tương đương khoảng 5.620 tỷ đồng theo tỷ giá 1 USD = 1.441 KRW.

Trong một cuộc gọi nhóm kín được cho là có sự tham gia của Broox Bauer, anh này bị cáo buộc đã mô tả khả năng của công cụ nội bộ Axiom: chỉ với mã giới thiệu, địa chỉ ví và ID người dùng, “có thể biết gần như mọi thứ liên quan đến người đó”. Câu nói này được ZachXBT diễn giải là ám chỉ việc có thể xác định danh tính, liên kết tài khoản sàn với ví riêng và theo dõi đường đi giao dịch thông qua bảng điều khiển nội bộ.

Bản ghi âm còn cho thấy cách thức “giảm nghi ngờ”: ban đầu chỉ kiểm tra 10–20 ví, sau đó tăng dần quy mô truy vấn. Nhóm này được cho là đã đặt ra “luật chơi” để những người khác trong nhóm yêu cầu tra cứu thông tin người dùng, còn Broox sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi lại danh sách ví.

ZachXBT cho biết, khoảng tháng 4 năm 2025, Broox đã chụp màn hình bảng điều khiển nội bộ và chia sẻ các ví “riêng tư” được cho là thuộc về một nhà giao dịch có tên Jerry. Đến tháng 8 năm 2025, ảnh chụp thông tin đăng ký và ví liên kết của một trader khác tên Monix cũng được lan truyền trong nhóm, kèm theo nội dung tra soát toàn bộ người dùng Axiom từng giao dịch một memecoin tên AURA.

Trong nhóm này, theo ZachXBT, đã tồn tại một bảng tính Google Sheets dùng để thu thập và phân loại địa chỉ ví của nhiều KOL (nhân vật có tầm ảnh hưởng) trong ngành *từ*tiền mã hóa*. Dữ liệu ví lấy từ bảng điều khiển nội bộ Axiom được “map” vào bảng tính này. ZachXBT nói ông đã trực tiếp liên hệ với nhiều KOL có tên trong tài liệu hoặc xuất hiện trong ảnh chụp, và được xác nhận rằng các địa chỉ ví trong danh sách đúng là ví thực tế họ sử dụng.

Một trong những người bị nhắm tới là Marcell, được mô tả là KOL nổi tiếng với chiến lược dùng ví riêng tư để mua lượng lớn memecoin trước, sau đó mới quảng bá cho cộng đồng theo dõi. Do ví “riêng tư” thường không công bố công khai, ít tái sử dụng địa chỉ, việc nắm được chính xác các ví này nhờ truy cập nội bộ khiến dữ liệu có “giá trị cao” về mặt giao dịch, theo nhận định của ZachXBT.

Ông nói đã xác định được ví chính của Broox thông qua tin nhắn riêng, sau đó mở rộng truy vết các địa chỉ liên quan. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch memecoin quá lớn khiến việc bóc tách những ca giao dịch mang tính “nội gián có độ tin cậy cao” trở nên khó khăn nếu không có nhật ký chi tiết từ hệ thống Axiom (thời điểm khớp lệnh, thứ tự lệnh, lịch sử truy cập dữ liệu). Dù vậy, dòng tiền từ các địa chỉ bị nghi liên quan chủ yếu chảy đến nhiều địa chỉ nạp của các sàn tập trung khác.

ZachXBT cũng nhắc tới một cuộc gọi ghi âm tháng 2 năm 2026, trong đó Broox được cho là đã bàn bạc kế hoạch giúp một moderator mới của Axiom có tên Gowno (Seb) kiếm nhanh khoảng 200.000 USD bằng cách lạm dụng quyền truy cập công cụ nội bộ. Theo mô tả, Broox còn gửi ảnh chụp số dư tài khoản sàn như “bằng chứng” đã sinh lời.

Anh cho rằng việc Broox cư trú tại thành phố New York có thể mở ra khả năng vụ việc rơi vào phạm vi xem xét của Tòa án Liên bang khu vực Nam New York (SDNY). Nếu các cáo buộc được chứng minh, đây không chỉ là câu chuyện thất bại trong kiểm soát nội bộ của một sàn *từ*giao dịch tiền mã hóa*, mà còn có thể chạm tới các vấn đề pháp lý như xâm phạm dữ liệu cá nhân, tiết lộ bí mật kinh doanh và can thiệp tính công bằng của thị trường.

*bình luận*

Vụ Axiom cho thấy một điểm yếu mang tính cấu trúc của sàn *từ*tiền mã hóa*: ngay cả khi hệ thống on-chain minh bạch, tầng dữ liệu off-chain (danh tính, ví liên kết, hành vi người dùng) nếu bị nội bộ lạm dụng vẫn có thể trở thành công cụ giao dịch nội gián. Mô hình phân quyền truy cập, giám sát log truy vấn và cơ chế cảnh báo bất thường trở thành yếu tố sống còn với niềm tin thị trường.

Ở chiều ngược lại, ZachXBT từ lâu đã được biết đến như một trong những điều tra viên on-chain nổi bật của ngành *từ*tiền mã hóa*. Ông từng tuyên bố lần ra một cá nhân tên Lick cùng mạng lưới ví liên quan tới hơn 90 triệu USD tiền bị nghi chiếm đoạt, bao gồm cả tài sản từng bị chính phủ Mỹ thu giữ. ZachXBT cũng từng công bố phân tích về một “chợ rửa tiền” trị giá 5–10 tỷ USD trên mạng Tron(TRX) với biệt danh “Black U”, và đặt nghi vấn kết nối tới nhóm tin tặc Lazarus.

Ngoài ra, ông từng lần vết các dòng tiền từ những vụ hack sàn giao dịch, và phanh phui một đường dây giả mạo đội ngũ hỗ trợ Coinbase để lừa đảo hơn 2 triệu USD của nhà đầu tư. Chuỗi hoạt động này khiến ZachXBT được cộng đồng *từ*tiền mã hóa* xem như “thám tử on-chain”, dù các kết luận của ông cũng thường tạo ra tranh luận gay gắt.

*bình luận*

Bất kể kết cục pháp lý ra sao, vụ việc Axiom có thể trở thành phép thử mới cho chuẩn mực bảo vệ dữ liệu trên sàn *từ*giao dịch tiền mã hóa*. Câu hỏi quan trọng nhất với người dùng hiện nay không chỉ là sàn có an toàn về mặt kỹ thuật, mà còn là: ai đang được phép thấy dữ liệu nào, hoạt động truy cập đó được giám sát ra sao, và liệu có cơ chế độc lập nào đủ mạnh để phát hiện – ngăn chặn các hành vi lạm dụng tương tự trong tương lai hay không.

Trong bối cảnh niềm tin thị trường bị thử thách liên tục, cách các sàn *từ*tiền mã hóa* như Axiom Exchange phản ứng – từ điều tra nội bộ, hợp tác với cơ quan chức năng đến việc cải tổ kiểm soát truy cập dữ liệu – sẽ quyết định trực tiếp đến mức độ tín nhiệm của cả hệ sinh thái.