Trùm lừa đảo tiền mã hóa Daren Li lĩnh án 20 năm tù vì chiếm đoạt 73,6 triệu USD

Một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất thời gian gần đây đã khép lại khi Daren Li – kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo sử dụng hình thức “pig butchering” – chính thức bị kết án 20 năm tù tại Mỹ. Với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 73,6 triệu USD (khoảng 1.074 tỷ đồng), vụ việc một lần nữa dấy lên lo ngại về sự gia tăng và tinh vi của các hành vi phạm tội trên thị trường tiền mã hóa.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Tòa án Liên bang tại khu vực Trung California đã tuyên mức án cao nhất dành cho Daren Li, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts & Nevis, sau khi ông này bị chứng minh đã thực hiện một loạt hành vi gian lận tài chính quy mô lớn.

Thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc lãng mạn và chuyên gia đầu tư

Được biết, Daren Li (42 tuổi) cùng ít nhất 8 đồng phạm đã tạo ra các trang web giả mạo sàn giao dịch tiền mã hóa, sau đó tiếp cận nạn nhân thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc mạng xã hội. Theo điều tra, nhóm này thường giả danh người yêu hoặc chuyên gia đầu tư tài chính để thiết lập mối quan hệ tin cậy, sau đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào nền tảng giả lập.

Bộ Tư pháp Mỹ phân loại phương thức này là “pig butchering” – tạm dịch là “vỗ béo rồi làm thịt”, nhằm mô tả quá trình tiếp cận, nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài trước khi đánh vào lòng tin của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai tại tòa, Li đã thừa nhận rằng trong tổng số 73,6 triệu USD chiếm đoạt được, 59,8 triệu USD (khoảng 873 tỷ đồng) đã được rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc (shell companies) tại Mỹ.

Bình luận về vụ án, trợ lý bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ – ông A. Tyson Duva cho biết: “Mức án 20 năm phản ánh mức độ nghiêm trọng trong tội danh của Li. Hành vi của ông ta không chỉ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho các nạn nhân mà còn cho thấy sự nguy hiểm ngày càng tăng của tội phạm tiền mã hóa xuyên biên giới. Chúng tôi cam kết theo đuổi đến cùng những kẻ phạm tội như vậy”.

Đồng phạm và điều tra mở rộng

Trong diễn biến liên quan, cả 8 đồng phạm của Li cũng đã thừa nhận tội danh và đang chờ tuyên án. Quá trình điều tra do Trung tâm Điều tra Toàn cầu thuộc Mật vụ Mỹ (USSS) chủ trì, với sự tham gia của Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Cơ quan Tư pháp Liên bang (USMS). Bộ Tư pháp Mỹ cho biết việc điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng nhằm truy tìm thêm các đối tượng liên quan và làm rõ dòng tiền bất hợp pháp.

Tội phạm tiền mã hóa vẫn không ngừng leo thang

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất từ công ty bảo mật blockchain CertiK, trong tháng 1 năm 2026 ghi nhận mức thiệt hại lên tới 370 triệu USD (khoảng 5.404 tỷ đồng) từ các vụ lừa đảo và tấn công mạng trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đáng chú ý, thiệt hại lớn nhất – lên tới 284 triệu USD (khoảng 4.148 tỷ đồng) – đến từ mô hình lừa đảo dùng kỹ thuật “social engineering”, tức đánh vào yếu tố tâm lý và hành vi của người dùng.

Đây là con số thiệt hại lớn nhất được ghi nhận kể từ tháng 2 năm 2025, cho thấy rằng các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp hơn.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các nguy cơ về mặt an ninh cũng gia tăng theo chiều hướng đáng lo ngại. Không chỉ đòi hỏi các biện pháp bảo mật công nghệ cao, mà quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức cảnh giác của nhà đầu tư, cùng với việc tăng cường hợp tác quốc tế trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi tội phạm.

Bình luận: Vụ án của Daren Li là lời cảnh tỉnh rõ ràng về sự nguy hiểm của “từ”lừa đảo tiền mã hóa”từ ngày càng phổ biến trên quy mô toàn cầu. Những gì xảy ra cho thấy thế giới cần một mạng lưới thực thi pháp luật chặt chẽ hơn nữa để làm chủ không gian phi tập trung đang phát triển nhanh chóng này.