FBI truy dấu Bitcoin(BTC) và Monero(XMR), bắt kẻ điều hành chợ đen 105 triệu USD

FBI lần theo dấu vết blockchain, tóm gọn kẻ điều hành “chợ đen” dùng tiền mã hóa Monero và Bitcoin

Theo Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 24 (giờ địa phương), công dân Đài Loan tên Lữ Tường Lâm (Lu Xiang Lin) đã bị Tòa án liên bang ở Manhattan tuyên mức án 30 năm tù giam không ân xá vì các tội danh bao gồm buôn bán ma túy, rửa tiền và phân phối thuốc giả. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu bị cáo nộp khoản tiền phạt lên tới 105 triệu USD (khoảng 1.541 tỷ đồng).

Lâm là người đứng sau “Chợ Incognito” – một nền tảng buôn bán ma túy hoạt động trên darknet từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024. Nền tảng này cho phép người dùng thanh toán bằng hai đồng tiền mã hóa ẩn danh là “Bitcoin(BTC)” và “Monero(XMR)”. Tổng giá trị hàng cấm được giao dịch lên tới 105 triệu USD trong thời gian vận hành. Đáng chú ý, nền tảng đã thu phí 5% mỗi giao dịch, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Lâm.

FBI đã sử dụng kỹ thuật truy vết dữ liệu blockchain để lần ra danh tính thật của Lâm. Cụ thể, các điều tra viên phân tích các giao dịch giữa ví cá nhân của Lâm và ví của “Chợ Incognito”, khoanh vùng dòng tiền bất thường. Nhờ vào thông tin từ tài khoản tại sàn giao dịch tiền mã hóa mang tên Lâm – bao gồm giấy phép lái xe Đài Loan, địa chỉ email, và số điện thoại – FBI đã xác thực chính xác danh tính của nghi phạm.

Bình luận về vụ việc, Văn phòng Công tố Manhattan khẳng định đây là minh chứng rõ ràng rằng “internet hay blockchain không thể là giấy phép cho tội phạm. Dù bất kỳ công nghệ nào được sử dụng, kẻ phạm pháp cũng không thể ẩn mình mãi mãi.”

Sau khi đóng cửa nền tảng vào tháng 3 năm 2024, Lâm đã chiếm đoạt ít nhất 1 triệu USD (khoảng 14,6 tỷ đồng) giá trị “tài sản mã hóa” của người dùng rồi bỏ trốn. Thậm chí, y còn gửi tin nhắn đe dọa tiết lộ thông tin ví và lịch sử giao dịch nếu không được tiếp tục “bồi thường”. Trên giao diện website còn xuất hiện dòng chữ công khai: “Phải, đây là một lời đe dọa rõ ràng!”.

Dù vậy, nỗ lực chạy trốn đã không thành công. Lâm bị bắt vào tháng 5 tại Sân bay quốc tế JFK, New York. Điều tra từ cơ quan chức năng cho thấy, số dư tài khoản tại sàn giao dịch của Lâm tăng lên rõ rệt qua các năm theo tốc độ phát triển của “Chợ Incognito” – từ chỉ 63.000 USD năm 2021 lên đến hơn 4,2 triệu USD năm 2023. Một tài khoản khác của Lâm nhận tới 4,5 triệu USD chỉ trong 5 tháng cuối năm 2023.

Bình luận, các chuyên gia cho rằng vụ việc tiếp tục chứng minh “tính công khai và minh bạch của công nghệ blockchain rốt cuộc lại là điểm yếu của những đối tượng cố gắng che giấu hành vi phạm pháp.” Mặc dù “Monero(XMR)” – đồng tiền nổi tiếng với tính riêng tư mạnh – cũng được sử dụng, lực lượng chức năng vẫn có thể tái dựng hành vi tiếp tay rửa tiền qua việc theo dấu “Bitcoin(BTC)” và các dịch vụ chuyển đổi (swap).

Bộ Tư pháp Mỹ nhận định: “Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ trốn sau lớp vỏ ẩn danh của tiền mã hóa và darknet. Công nghệ có thể hỗ trợ tội phạm, nhưng đồng thời cũng cung cấp công cụ mạnh mẽ để phanh phui sự thật.”

Từ vụ này, có thể thấy việc dựa vào “tính phi tập trung” và “ẩn danh” của tiền mã hóa như “Bitcoin(BTC)” và “Monero(XMR)” không còn là tấm khiên che giấu hành vi phạm tội. Công nghệ blockchain ngày càng được các cơ quan chức năng tận dụng để bảo vệ an ninh mạng và trật tự kinh tế số.