Mỹ thu giữ hơn 5.765 tỷ đồng từ dịch vụ trộn Bitcoin(BTC) Helix vì rửa tiền

Mỹ thu giữ 5.765 tỷ đồng tài sản liên quan đến dịch vụ trộn Bitcoin Helix

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 25 (giờ địa phương), Tòa án Liên bang Washington DC đã ra phán quyết cho phép thu giữ toàn bộ tài sản trị giá 400 triệu USD (xấp xỉ 5.765 tỷ đồng) từ “Helix” — một dịch vụ trộn tiền mã hóa trên darknet bị cáo buộc rửa tiền giai đoạn đầu của Bitcoin(BTC). Lệnh thu giữ bao gồm tiền mã hóa, bất động sản và tài sản tài chính liên quan đến cá nhân điều hành Helix – Larry Harmon.

Helix hoạt động từ năm 2014 đến 2017, là một trong những công cụ đầu tiên giúp tội phạm giấu dấu vết nguồn gốc tiền trên nền tảng blockchain. Do khả năng “ẩn danh hóa” dòng tiền, dịch vụ này bị cho là đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền từ các hoạt động phi pháp diễn ra trên darknet.

Tuy sự việc khởi phát từ năm 2020 với vụ bắt giữ Harmon, và đến năm 2021 ông này đã nhận tội liên quan đến âm mưu rửa tiền, nhưng quá trình hoàn tất thu giữ tài sản mất thêm 4 năm. Điều này cho thấy quy trình điều tra và xử lý pháp lý liên quan đến tiền mã hóa vẫn còn phức tạp và nhiều lớp.

Helix đã xử lý hơn 354.000 BTC – tương đương khoảng 4 tỷ đồng theo giá hiện tại

DOJ cho biết, trong thời gian hoạt động, Helix đã chuyển hơn 354.468 BTC – tương đương gần 300 triệu USD tại thời điểm đó (khoảng 4.323 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Phần lớn số tiền này có liên quan đến giao dịch ma túy và các hoạt động phi pháp thông qua các chợ đen trên darknet.

Larry Harmon không chỉ điều hành Helix mà còn phát triển “Grams” – công cụ tìm kiếm chuyên dụng cho darknet. Thông qua việc tích hợp API của Helix vào các trang web ngầm, ông đã giúp người dùng darknet dễ dàng tiếp cận dịch vụ trộn tiền. Bộ Tư pháp ước tính, hàng chục triệu USD đã được rửa qua nền tảng này.

Sau khi nhận tội vào năm 2021, Harmon đã bị tuyên án 3 năm tù vào tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, ông đã được giảm nhẹ hình phạt nhờ hợp tác với cơ quan điều tra, trong đó có việc cung cấp thông tin trong phiên tòa xét xử người điều hành dịch vụ tương tự là Roman Sterlingov của Bitcoin Fog.

Từ khóa minh bạch: Chính phủ Mỹ siết chặt quản lý công nghệ trộn tiền mã hóa

Trường hợp của Helix tái khẳng định lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ về kiểm soát công nghệ trộn tiền. Mặc dù dịch vụ này có thể phục vụ cho mục đích bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp, nhưng trong thực tế, nó thường bị sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Điều này làm dấy lên cảnh báo về ranh giới giữa quyền ẩn danh và trách nhiệm pháp lý.

Bình luận: Một mặt, công nghệ blockchain cho phép truy xuất mọi giao dịch một cách công khai và không thể chỉnh sửa. Mặt khác, các kỹ thuật trộn tiền như của Helix cho thấy sự tinh vi của các hoạt động rửa tiền, khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, việc thu giữ thành công tài sản của Helix chứng minh rằng blockchain vẫn là một con dao hai lưỡi – vừa là công cụ cho kẻ xấu, vừa là bằng chứng cho lực lượng pháp luật.

Mỹ đang kiến tạo chuẩn mực pháp lý cho toàn ngành

Việc hoàn tất thu giữ tài sản của Helix không chỉ phản ánh nỗ lực riêng lẻ. Trước đó, nền tảng trộn Tornado Cash cũng đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt. Từ đó có thể thấy chính phủ Mỹ đang thiết lập chuẩn mực pháp lý rõ ràng đối với lĩnh vực “trộn tiền”, hướng đến mục tiêu nâng cao tính minh bạch trên thị trường tiền mã hóa.

Bình luận: Thông điệp rõ ràng được đưa ra từ Washington – bất kỳ giải pháp bảo mật nào, dù phục vụ mục tiêu cá nhân hay công nghệ tiên tiến đến đâu, đều không thể đứng ngoài vòng luật pháp. Điều này tạo tiền đề cho một thị trường tiền mã hóa minh bạch, tuân thủ nhiều hơn và có thể thu hút nhà đầu tư tổ chức trong tương lai. Trong bối cảnh áp lực pháp lý tăng cao, các dự án cung cấp dịch vụ trộn tiền sẽ cần nhìn nhận lại mô hình hoạt động để tránh rơi vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng.

Kết luận

Vụ việc thu giữ tài sản trị giá hơn “5.765 tỷ đồng” liên quan đến dịch vụ Helix mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền mã hóa tại Mỹ. Khi các cơ quan chức năng ngày càng tinh vi trong việc theo dõi dòng chảy tài sản kỹ thuật số, việc sử dụng “dịch vụ trộn” như Helix để ẩn danh không còn là “vùng cấm”. Giá trị “minh bạch” giờ đây trở thành yếu tố sống còn với toàn bộ thị trường tiền mã hóa toàn cầu.