6 Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra Thứ trưởng Tư pháp vì nghi vấn xung đột lợi ích liên quan Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH)

6 Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích quyết định giải thể đội đặc nhiệm tiền mã hóa, lo ngại xung đột lợi ích trong chính quyền Trump

Quyết định giải thể Đội đặc nhiệm tiền mã hóa quốc gia (NCET) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục gây tranh cãi khi một nhóm Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích, nghi ngờ về khả năng vi phạm đạo đức và xung đột lợi ích của thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche.

Theo Reuters đưa tin ngày 29 (giờ địa phương), 6 Thượng nghị sĩ đại diện các bang Hawaii, Massachusetts, Illinois, Rhode Island, Delaware và Connecticut đã đồng loạt gửi thư chính thức yêu cầu làm rõ những nghi vấn liên quan đến quyết định giải thể NCET hồi tháng 4 năm ngoái. Tâm điểm chỉ trích là ông Todd Blanche, người bị cáo buộc đã sở hữu lượng lớn tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) ngay trước thời điểm công bố quyết định gây tranh cãi này.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp sở hữu tiền mã hóa trước khi ra quyết định then chốt

Theo hồ sơ tài chính, ông Todd Blanche báo cáo sở hữu một danh mục tài sản tiền mã hóa trị giá từ 158.000 USD đến 470.000 USD, trong đó phần lớn là Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Khoản đầu tư được công bố vào tháng 1 năm 2025, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump chính thức nhậm chức. Tuy ông Blanche từng cam kết sẽ thanh lý toàn bộ tài sản tiền mã hóa vào ngày 10 tháng 2, nhưng quá trình này chỉ hoàn tất vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.

Đáng chú ý, quyết định chính thức giải thể NCET được ban hành ngày 7 tháng 4, tức là nằm trong khoảng thời gian ông Blanche vẫn còn sở hữu tài sản được cho là có khả năng bị ảnh hưởng bởi chính sách của chính ông. Ngoài ra, ông cũng đã chính thức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ ngày 5 tháng 3.

Các Thượng nghị sĩ dẫn Điều 208(a) của Bộ luật Hình sự Liên bang Mỹ – cấm công chức liên bang can thiệp vào các quyết định có khả năng ảnh hưởng tới lợi ích tài chính cá nhân – để yêu cầu mở cuộc điều tra đạo đức. Trong thư, các nhà lập pháp, bao gồm bà Mazie Hirono đến từ Hawaii, yêu cầu Bộ Tư pháp bảo lưu hồ sơ và công khai quy trình thẩm định đạo đức liên quan.

Thay đổi đột ngột trong chiến lược điều tra tiền mã hóa sau khi Trump nhậm chức

NCET ra đời dưới thời Tổng thống Joe Biden vào năm 2022 với mục tiêu triệt phá các vụ án liên quan tiền mã hóa quy mô lớn. Đơn vị này từng xử lý nhiều vụ việc nổi bật, bao gồm cả sàn Binance và người sáng lập Changpeng Zhao (CZ).

Tuy nhiên, sau khi Trump trở lại Nhà Trắng, chính quyền mới chuyển hướng theo lập trường “thân thiện với tài sản số”, dẫn đến việc NCET bị giải thể sau chỉ 3 năm hoạt động. Trong thông báo mới, Bộ Tư pháp nhấn mạnh sẽ dừng chiến lược “khởi tố để điều tiết” và tập trung vào các vụ việc mà thiệt hại trực tiếp đến nhà đầu tư cá nhân hoặc liên quan đến tội phạm sử dụng tiền mã hóa như công cụ chính.

Những thay đổi về chính sách điều tra đã làm dấy lên nghi vấn: liệu chính quyền Trump có đang ưu ái quá mức cho ngành công nghiệp tiền mã hóa, đến mức xung đột với chuẩn mực đạo đức dành cho quan chức liên bang?

Tội phạm tiền mã hóa bùng nổ trong năm 2025

Nhóm Thượng nghị sĩ chỉ ra rằng họ từng phản đối kế hoạch giải thể NCET ngay từ đầu, nhưng đã bị phớt lờ. Thống kê mới nhất cho thấy các lo ngại của họ không phải không có cơ sở. Theo TRM Labs, tổng giá trị giao dịch tiền mã hóa phi pháp trên toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 158 tỷ USD trong năm 2025, tăng 145% so với năm trước.

Trong đó, riêng số tiền bị đánh cắp do tội phạm mạng như hack và phishing đã lên tới 2,87 tỷ USD, phản ánh xu hướng gia tăng nhanh chóng của các loại hình tội phạm sử dụng tiền mã hóa, bao gồm rửa tiền, buôn người và buôn bán ma túy.

Bình luận: Các Thượng nghị sĩ cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Bộ Tư pháp từ bỏ cách tiếp cận quyết liệt thời Biden. Việc này khiến hệ sinh thái tiền mã hóa suy giảm niềm tin, đồng thời tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ số phát triển mạnh mẽ.

Lo ngại ngày càng gia tăng về đạo đức và chính sách tiền mã hóa dưới thời Trump

Vấn đề hiện không chỉ xoay quanh cá nhân ông Blanche mà còn phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong chính quyền Trump – ưu đãi các chính sách “thân tiền mã hóa” nhưng không kèm theo biện pháp kiểm soát đủ chặt. Tình trạng này có thể dẫn đến xung đột lợi ích và làm suy yếu thể chế quản lý công chức liên bang.

Bình luận: Việc giải thể NCET không chỉ đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch và đạo đức trong bộ máy chính quyền, mà còn có thể trở thành đề tài điều tra cấp cao, có khả năng bị đưa ra xem xét bởi các ủy ban đạo đức Tổng thống hoặc tổ chức thanh tra độc lập trong thời gian tới.

Kết luận

Việc Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche bị cáo buộc xung đột lợi ích xoay quanh quyết định giải thể NCET đang làm dấy lên làn sóng quan ngại sâu rộng trong giới lập pháp Mỹ. Trong bối cảnh tội phạm tiền mã hóa gia tăng đột biến, chính sách "thân thiện với tài sản số" của chính quyền Trump cũng đang bị đặt dưới ống kính soi xét. Diễn biến sắp tới sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với tương lai quản lý lĩnh vực tiền mã hóa tại Mỹ, đặc biệt khi yếu tố “từ” xung đột lợi ích ngày càng được chú ý trong môi trường pháp lý đầy biến động hiện nay.