Hàn Quốc siết luật tiền mã hóa: Rà soát cả cổ đông lớn, giới hạn sở hữu sàn giao dịch

Hàn Quốc siết chặt quy định ngành tiền mã hóa: Mở rộng thẩm tra đến cả cổ đông lớn

Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh tiền mã hóa bằng việc siết chặt các tiêu chuẩn cấp phép. Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo luật sửa đổi Luật Thông tin tài chính đặc biệt, trong đó mở rộng phạm vi rà soát giấy phép từ ban giám đốc sang cả cổ đông lớn, đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm tăng cường quản lý ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này.

Dự luật sẽ có hiệu lực sau thời gian chuyển tiếp 6 tháng, tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến toàn ngành tiền mã hóa tại Hàn Quốc.

Rà soát cả cổ đông lớn với tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là việc mở rộng tiêu chuẩn cấp phép cho doanh nghiệp tiền mã hóa, không chỉ áp dụng với ban điều hành mà còn bao gồm cả “cổ đông lớn”. Theo đó, các nhà đầu tư lớn của công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số – cả trong và ngoài nước – sẽ bị kiểm tra về lý lịch hình sự, vi phạm luật tài chính, buôn bán ma túy, trốn thuế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) cũng sẽ được trao thêm quyền đánh giá tổng thể về tính hợp pháp, tình hình tài chính, năng lực kiểm soát nội bộ và mức độ tin cậy của các công ty xin cấp phép kinh doanh tiền mã hóa.

Cấp phép có điều kiện và bắt buộc thông báo kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

Ngoài việc tăng cường thẩm tra, luật sửa đổi còn cho phép cấp phép có điều kiện. Cụ thể, nếu phát hiện rủi ro, FIU có thể yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng một số điều kiện bổ sung nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền và bảo vệ người dùng trước khi cấp giấy phép chính thức.

Đồng thời, các tổ chức tài chính sẽ phải thông báo và lưu trữ thông tin nếu phát hiện nhân sự đã nghỉ việc vi phạm luật liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số khi còn công tác. Điều này nhằm ngăn chặn hiện tượng “về hưu rồi xóa dấu vết” – vốn đã gây nhiều tranh cãi trong quá khứ.

Các chi tiết hướng dẫn và nghị định triển khai sẽ tiếp tục được hoàn thiện bởi FIU dưới sự giám sát của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc cho đến ngày luật chính thức có hiệu lực.

Thảo luận việc giới hạn sở hữu sàn giao dịch tiền mã hóa

Song song với luật sửa đổi, các nhà làm chính sách Hàn Quốc cũng bắt đầu thảo luận về việc kiểm soát quyền sở hữu các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước. Ủy viên FSC Lee Yong-geon cho rằng, sàn tiền mã hóa nên được coi là “hạ tầng thị trường” thay vì đơn thuần là doanh nghiệp tư nhân, và đề xuất giới hạn tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn ở mức 15–20%.

Theo các chuyên gia trong ngành, động thái này đánh dấu bước đi rõ ràng theo hướng quy định các sàn tiền mã hóa giống với công ty chứng khoán truyền thống trong khuôn khổ của Luật Cơ bản về Tài sản Kỹ thuật số. Dù có sự phản ứng nhất định từ phía doanh nghiệp, nhưng chính quyền cho thấy quyết tâm tiếp tục triển khai chính sách này trong thời gian tới.

Bình luận: Điều này báo hiệu sự trưởng thành của ngành tiền mã hóa tại Hàn Quốc khi chính phủ không chỉ tập trung phát triển công nghệ mà còn tăng cường khung pháp lý để kiểm soát rủi ro ngày càng đa dạng.

Từ khóa: tiền mã hóa, tài sản kỹ thuật số, luật Hàn Quốc

Hướng đi rõ ràng, nhưng thách thức cho doanh nghiệp vẫn lớn

Việc chính quyền Hàn Quốc tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền mã hóa thể hiện rõ nỗ lực tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về AML (chống rửa tiền) và bảo vệ nhà đầu tư cá nhân. Nhìn từ góc độ toàn cầu, đây là động thái nâng cấp môi trường pháp lý nhằm tạo ra sân chơi minh bạch và an toàn hơn cho ngành.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quy định ngày càng gắt gao, các doanh nghiệp đang hoạt động, đặc biệt là sàn giao dịch và dự án tài sản kỹ thuật số quốc tế, cần kịp thời điều chỉnh mô hình vận hành để thích nghi. Việc theo sát các nghị định sắp ban hành sẽ đóng vai trò then chốt giúp các tổ chức này duy trì pháp lý và uy tín trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Từ khóa: tiền mã hóa, tài sản kỹ thuật số, luật Hàn Quốc