Nga cấm WhiteBIT vì nghi hỗ trợ Ukraine bằng tiền mã hóa

Nga đưa WhiteBIT vào danh sách đen vì hỗ trợ Ukraine bằng tiền mã hóa

Nga vừa chính thức chặn quyền truy cập vào sàn giao dịch tiền mã hóa WhiteBIT, với cáo buộc đây là công cụ tài trợ cho vũ trang Ukraine thông qua các hoạt động rửa tiền và quyên góp bất hợp pháp. Điều này một lần nữa làm nổi bật vai trò nhạy cảm của tiền mã hóa trong xung đột vũ trang hiện nay.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đã ban hành thông cáo, tuyên bố WhiteBIT là tổ chức “không mong muốn” vì bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho chính phủ Ukraine. Cơ quan này cho rằng sàn giao dịch có trụ sở tại Ukraine đã trở thành nơi trung gian chuyển tiền từ Nga ra nước ngoài, góp phần vào việc tài trợ cho quân đội Ukraine – một hành vi bị đánh giá là đe dọa đến an ninh quốc gia.

Theo phía công tố, trong năm 2022, WhiteBIT đã huy động khoảng 11 triệu USD (tương đương 158,5 tỷ VND) cho các hoạt động hỗ trợ Ukraine. Đáng chú ý, khoảng 900.000 USD trong số này (gần 12,97 tỷ VND) được sử dụng để mua thiết bị bay không người lái (drone). Nga cho rằng một phần số drone trên đã đến tay 'Azov' – lực lượng quân sự bị Nga liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trích dẫn thông cáo báo chí, cơ quan công tố nêu rõ: “Ban điều hành WhiteBIT đã tham gia các cuộc đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ mua drone và gửi trực tiếp đến các đơn vị vũ trang Ukraine.” Bình luận: Động thái chỉ trích trực tiếp cá nhân trong ban điều hành còn cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Nga gán cho vụ việc này.

Nga cũng cảnh báo bất kỳ ai hợp tác với WhiteBIT – bao gồm cả tổ chức và cá nhân – đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước động thái này, WhiteBIT đã phát đi phản hồi chính thức, gọi quyết định của phía Nga là “hệ quả tất yếu” từ lập trường nhất quán ủng hộ Ukraine của sàn giao dịch. Theo WhiteBIT, họ đã đóng cửa toàn bộ tài khoản người dùng từ Nga và Belarus ngay sau cuộc xâm lược năm 2022, đồng thời ngừng hoàn toàn mọi giao dịch liên quan đến đồng rúp Nga. Dù mất đến 30% người dùng sau hành động này, doanh nghiệp vẫn khẳng định giữ vững nguyên tắc.

Sàn giao dịch cấp tiến này còn ký biên bản hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine, triển khai đường dây nóng 24/7 và cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước này ở nước ngoài. Qua nền tảng quyên góp tiền mã hóa Whitepay, WhiteBIT đã hỗ trợ hơn 160 triệu USDT (tương đương 2.306 tỷ VND) đến các tổ chức cứu trợ Ukraine, trong đó có cả sáng kiến nhà nước “UNITED24”.

WhiteBIT nhấn mạnh kể từ năm 2022, họ đã rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga và mọi thông tin cho rằng họ vẫn đang hoạt động tại đây là vô căn cứ. Dù bị đưa vào danh sách đen, sàn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các nguyên tắc tuân thủ quốc tế và duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua các kênh minh bạch.

Bình luận: Việc WhiteBIT bị đưa vào danh sách cấm là ví dụ rõ ràng cho thấy tiền mã hóa đang ngày càng gắn bó chặt chẽ với các vấn đề địa chính trị và an ninh toàn cầu.

Trong khi đó, theo dữ liệu nội bộ, WhiteBIT đã tăng trưởng hơn 8 lần kể từ trước chiến tranh, trở thành một trong những sàn giao dịch lớn tại Đông Âu. Nhà sáng lập là Volodymyr Nosov cũng đã nhiều lần được chính phủ Ukraine và các cơ quan an ninh tặng thưởng vì những đóng góp về tài chính và công nghệ trên mặt trận nhân đạo.

Việc tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hay các nền tảng như Whitepay được sử dụng trong cả mục đích quân sự lẫn cứu trợ nhân đạo càng khiến ranh giới giữa công nghệ và xung đột trở nên phức tạp. Từ vụ WhiteBIT, thế giới một lần nữa phải thức tỉnh về cách mà tiền mã hóa có thể ánh xạ lên cả hai mặt của cuộc chiến – một bên là phương tiện quyên góp cứu trợ, bên kia là kênh tài trợ cho các hoạt động quân sự. Đây chắc chắn sẽ tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi trong thời gian tới.