Nigeria phối hợp cảnh sát truy quét lừa đảo tiền mã hóa

Chính phủ Nigeria tăng cường truy quét các hành vi lừa đảo tiền mã hóa với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và xây dựng niềm tin vào thị trường.

Theo Voice of Nigeria đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC) đang thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát quốc gia Nigeria (NPF) để đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Cụ thể, SEC đã đề xuất các yêu cầu vốn tối thiểu đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cùng với việc công bố danh sách các sàn giao dịch có dấu hiệu gian lận.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số vụ lừa đảo dạng ponzi sử dụng tiền mã hóa làm mồi nhử ngày càng phổ biến tại Nigeria. Trong cuộc gặp với Tổng chỉ huy Cảnh sát quốc gia Kayode Egbetokun, Chủ tịch Ủy ban SEC Emomotimi Agama nhấn mạnh: “Các hình thức lừa đảo đội lốt đầu tư tiền mã hóa và ngoại hối đang đánh lừa người dân, lấy đi cả lương hưu của người về hưu lẫn tài sản gom góp của tầng lớp lao động. Đây không chỉ là vấn đề tài chính, mà là thảm họa ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào hệ thống tài chính.”

Bình luận: Tuyên bố của ông Agama phản ánh mức độ nghiêm trọng của các hình thức gian lận đang diễn ra tại Nigeria, nơi mà tiền mã hóa phát triển nhanh nhưng khung pháp lý vẫn còn lỏng lẻo. Việc cơ quan chức năng nhấn mạnh yếu tố “niềm tin tài chính” cho thấy đây là mục tiêu dài hạn của chiến dịch chống lừa đảo sắp tới.

SEC cũng đề xuất thành lập một đơn vị điều tra chung với cảnh sát nhằm xử lý các hành vi phạm tội trong ngành tài sản số. Ông Agama cho biết nhiều kẻ gian lợi dụng các "khoảng trống pháp lý" và sự hạn chế về năng lực giám sát để trốn tránh truy tố. Một lực lượng chuyên trách có chuyên môn kỹ thuật và pháp lý có thể tạo thành "mạng lưới phòng thủ" vững chắc, theo lời ông. Cảnh sát quốc gia được cho là đã đồng ý với đề xuất này và cam kết phối hợp chặt chẽ.

Trong vài năm trở lại đây, Nigeria liên tục ghi nhận các vụ sụp đổ của sàn giao dịch lừa đảo. Một ví dụ điển hình là sự kiện phá sản của nền tảng Crypto Bridge Exchange (CBEX) hồi tháng 4 năm 2025, khiến hơn 1.3 nghìn tỷ naira (tương đương khoảng 1.35 nghìn tỷ đồng) của nhà đầu tư biến mất. Vụ việc đã gây chấn động dư luận và tạo áp lực lớn lên chính quyền trong việc kiểm soát ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Trong bối cảnh số lượng người sử dụng tiền mã hóa tăng mạnh, nhu cầu về một khung pháp lý rõ ràng và biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt càng trở nên cấp thiết. Theo số liệu từ công ty phân tích chuỗi khối toàn cầu TripleA, khoảng 10,34% dân số Nigeria – tương đương 22 triệu người – hiện đang sở hữu ít nhất một dạng tài sản kỹ thuật số. Điều này giúp Nigeria trở thành quốc gia có lượng người dùng tiền mã hóa lớn nhất châu Phi.

Để đáp ứng thực tế đó, SEC đang thiết lập những hành lang pháp lý ban đầu nhằm đưa thị trường tiền mã hóa đi vào trật tự, đồng thời tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp blockchain hoạt động hợp pháp.

Bình luận: Với tốc độ mở rộng nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa tại Nigeria, những nỗ lực mà chính quyền thể hiện – từ việc đưa ra yêu cầu vốn tối thiểu đến phối hợp điều tra chung – có thể trở thành mô hình mẫu cho các nước đang phát triển khác trong việc quản lý lĩnh vực này.

Từ khóa: “SEC Nigeria”, “lừa đảo tiền mã hóa”, “tiền mã hóa Nigeria”, “Crypto Bridge Exchange (CBEX)”

Kết luận: Nigeria đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc đối phó với các rủi ro gắn liền với “lừa đảo tiền mã hóa”. Trong bối cảnh hàng chục triệu công dân sở hữu tài sản số, sự kết hợp giữa SEC Nigeria và lực lượng cảnh sát quốc gia có thể tạo nên một bước tiến lớn cho việc ổn định thị trường tiền mã hóa Nigeria và gia tăng niềm tin từ nhà đầu tư.