Binance bị cáo buộc tiếp tục giao dịch đáng ngờ sau thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Mỹ

Theo Financial Times (FT) đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã tiếp tục thực hiện hàng loạt giao dịch đáng ngờ ngay cả sau khi đạt thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD (khoảng 6,3 nghìn tỷ đồng) với chính quyền Mỹ liên quan đến cáo buộc rửa tiền vào tháng 11 năm 2023. Đáng lo ngại hơn, trong số các tài khoản liên quan còn có những địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt chống khủng bố.

Từ khóa: “Binance”, “rửa tiền”, “giao dịch đáng ngờ”

Theo các tài liệu độc quyền mà FT tiếp cận được, có ít nhất 13 tài khoản bị nghi vấn đã thực hiện các hoạt động trị giá tổng cộng 1,7 tỷ USD (xấp xỉ 25,1 nghìn tỷ đồng) kể từ khi Binance đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ. Trong đó, hơn 144 triệu USD (khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng) được giao dịch chỉ trong vài tuần sau buổi ký kết, cho thấy tình trạng “rửa tiền” có thể vẫn tiếp diễn sau thỏa thuận chính thức.

Một số tài khoản được xác định có liên quan đến mạng lưới tài chính do Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt, trong đó, đáng chú ý là một tài khoản đăng ký tại khu ổ chuột ở Venezuela đã luân chuyển khoảng 93 triệu USD (hơn 1,3 nghìn tỷ đồng) thông qua Binance trong suốt bốn năm. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng, một phần trong số tiền này đến từ hoặc được chuyển tiếp đến các mạng lưới tài trợ hoạt động khủng bố.

Bình luận: Việc những tài khoản như vậy vẫn hoạt động khiến dấy lên nghi ngờ về năng lực và cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền sau thỏa thuận lịch sử với Mỹ.

Một trường hợp khác là tài khoản đứng tên một phụ nữ 25 tuổi sinh sống tại Venezuela – đã nhận tới 177 triệu USD (khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng) tiền mã hóa chỉ trong vòng hai năm. Người này không những đổi thông tin ngân hàng tới 647 lần trong 14 tháng mà còn rải nguồn tiền đến khoảng 500 tài khoản ngân hàng khác nhau, hành vi được giới chức tài chính đánh giá là có dấu hiệu của “dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép”.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn có hoạt động truy cập bất thường về mặt địa lý. Ví dụ, có tài khoản đăng nhập từ thủ đô Caracas (Venezuela) vào buổi chiều nhưng chỉ vài giờ sau lại xuất hiện kết nối từ Osaka (Nhật Bản), điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng bị chiếm quyền hoặc sử dụng có tổ chức.

Ngoài ra, FT chỉ ra rằng các quỹ nói trên được chuyển chủ yếu qua đồng “Tether(USDT)”, một loại stablecoin thường bị lợi dụng trong các hoạt động phi pháp. Một số địa chỉ ví sau cùng có liên hệ với Taufic Alow — công dân Syria bị Mỹ trừng phạt vào năm 2024 vì bị cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức như Hezbollah, Houthi và thậm chí có liên hệ đến Iran.

Phía Binance phản hồi FT rằng họ “áp dụng chính sách không khoan nhượng với các hoạt động bất hợp pháp” và đang vận hành các hệ thống phát hiện hành vi khả nghi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống giám sát nội bộ vẫn đang tồn tại kẽ hở nghiêm trọng.

Bình luận: Dù có tuyên bố về quy trình kiểm soát mới, nhưng thực tế giao dịch lại cho thấy nhiều tài khoản đáng ngờ vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, vụ việc trở nên đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh Tổng thống Trump đã ra quyết định ân xá cho nhà sáng lập Binance, Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao), vào tháng 10 năm 2024 liên quan đến tội danh rửa tiền. Một số cựu quan chức tình báo đã cảnh báo rằng mối quan hệ kinh tế giữa Binance và các doanh nghiệp gắn với Trump có thể khiến việc giám sát sàn giao dịch này trở nên phức tạp hơn.

Dù vào năm 2024, một đơn vị giám sát độc lập cho Binance đã được khởi động, nhưng FT khẳng định rằng các giao dịch quy mô lớn và có dấu hiệu bất thường vẫn xuất hiện sau đó. Cựu công tố viên liên bang Mỹ Stephen Kassella cho biết: “Những hành vi này không khác gì các đơn vị chuyển tiền hoạt động không giấy phép,” và nhấn mạnh rằng việc giám sát trong nội bộ Binance thực tế chưa phát huy hiệu quả đúng như cam kết với cơ quan chức năng.

Kết luận: Các nghi vấn về “rửa tiền” và giao dịch liên quan đến khủng bố sau thỏa thuận giữa Binance và chính quyền Mỹ đặt ra những lo ngại lớn đối với toàn ngành tiền mã hóa. Việc kiểm soát lỏng lẻo không chỉ đe dọa lòng tin của thị trường, mà còn tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến an ninh quốc tế và chính trị.

Từ khóa: “Binance”, “rửa tiền”, “giao dịch đáng ngờ”