MEXC: Số vụ giao dịch gian lận tăng 200% trong quý I, Ấn Độ dẫn đầu

Sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC cảnh báo số vụ giao dịch gian lận tăng vọt trong quý I

Sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC vừa công bố báo cáo cho thấy số vụ giao dịch gian lận trong quý I năm nay đã tăng mạnh tới 200% so với quý trước. Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 3, đã có tổng cộng 80.057 vụ gian lận có tổ chức được phát hiện, với hơn 3.000 tổ chức lừa đảo có liên quan – một con số khiến giới đầu tư phải đặc biệt quan tâm. (Theo MEXC, thống kê ngày 24, giờ địa phương)

Theo MEXC, các hình thức gian lận phổ biến nhất bao gồm thao túng thị trường, “rửa giao dịch” (wash trading) và việc sử dụng bot giao dịch tự động nhằm tạo ra lợi thế không công bằng. Đáng chú ý, MEXC cho biết các bot này thường được lập trình để trích xuất thông tin từ luồng giao dịch và cố tình thao túng lệnh đặt của người dùng phổ thông, khiến họ bị khớp lệnh với mức giá bất lợi. Những hành vi này đặc biệt dễ xảy ra trong thời điểm thị trường biến động mạnh, khi bot có thể điều chỉnh tối thiểu mức giá bán/mua để gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Xét theo khu vực, Ấn Độ là nơi có hoạt động gian lận gia tăng đáng kể. Trong quý I, khoảng 27.000 tài khoản tại Ấn Độ đã bị đánh dấu là có hành vi khả nghi, chiếm tỷ lệ cao nhất trên toàn hệ thống. Tiếp theo là khu vực Liên bang các quốc gia độc lập (CIS) với 6.404 tài khoản và Indonesia với 5.603 tài khoản bị phát hiện liên quan đến các giao dịch gian lận.

MEXC cho biết hệ thống giám sát đang được nâng cấp để phản ứng kịp thời với những mối đe dọa ngày càng tinh vi. “Các tổ chức lừa đảo không còn hoạt động đơn lẻ mà chuyển sang cấu trúc tổ chức hóa, vận hành bài bản và sử dụng công nghệ để qua mặt hệ thống kiểm soát”, đại diện MEXC chia sẻ.

Bình luận: Sự gia tăng đáng báo động của "giao dịch gian lận" đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các sàn giao dịch lớn trong việc triển khai công cụ nhận diện rủi ro thời gian thực. Khi lĩnh vực tiền mã hóa tiếp tục mở rộng, khả năng giám sát và xử lý tội phạm mạng sẽ trở thành yếu tố then chốt để bảo vệ nhà đầu tư và củng cố lòng tin vào hệ sinh thái tài chính mới này.