Cựu giám đốc Blockchain Global bị kiện vì biển thủ 58 triệu đô-la Úc tiền người dùng

Theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), ông Liang "Allan" Guo – cựu giám đốc của công ty Blockchain Global, đơn vị từng vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa ACX đã ngừng hoạt động – hiện đang phải đối mặt với vụ kiện dân sự do bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ lãnh đạo, bao gồm việc sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng và đưa ra các tuyên bố sai lệch.

Theo thông cáo chính thức được cơ quan quản lý tài chính công bố ngày 28 (giờ địa phương), ông *Guo bị cáo buộc đã vận hành sai trái các khoản tiền gửi* từ người dùng sàn ACX và che giấu sự thật bằng những tuyên bố gián tiếp gây hiểu lầm. Ngoài ra, ASIC cũng chỉ ra rằng Blockchain Global không duy trì sổ sách và hồ sơ kế toán một cách hợp lệ.

Sàn ACX – do Blockchain Global vận hành từ giữa năm 2016 đến tháng 12 năm 2019 – đã rơi vào tình trạng phá sản sau khi người dùng không thể rút tài sản của mình. Theo điều tra của đơn vị quản lý phá sản năm 2022, công ty này đã sử dụng tiền ký quỹ từ khách hàng để mua tiền mã hóa, sau đó hợp nhất toàn bộ tài sản vào một quỹ chung và sử dụng vào các mục đích khác nhau. Theo đó, một phần tiền còn được dùng để cấp vốn cho các khoản vay kinh doanh.

*ASIC phát hiện Blockchain Global đang nợ một khoản tài sản không có bảo đảm lên tới 20 triệu đô-la Úc (tương đương khoảng 128 tỷ đồng), đến từ các nhà đầu tư sàn ACX.* Đến tháng 11 năm ngoái, tổng nợ không đảm bảo đã tăng mạnh lên 58,6 triệu đô-la Úc (khoảng 377 tỷ đồng), trong đó có 22,7 triệu đô-la Úc (khoảng 146 tỷ đồng) đến từ các yêu cầu bồi thường thiệt hại của khách hàng.

Sau báo cáo của đơn vị phá sản, ASIC đã chính thức mở cuộc điều tra từ tháng 1 năm nay, trong đó xem xét cả khả năng ông Guo đã sử dụng trái phép tài sản của sàn giao dịch để chi trả khoản vay thế chấp nhà riêng. Cơ quan chức năng cho biết ông Guo từng bị hạn chế rời khỏi nước Úc, nhưng đã rời khỏi quốc gia này ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào tháng 9 năm 2024 và đến nay vẫn chưa quay trở lại.

Một diễn biến khác liên quan đến hoạt động pháp lý của ASIC, cơ quan này hiện cũng đang kháng cáo lên Tòa Thượng thẩm liên bang về vụ án liên quan đến Block Earner – một công ty fintech đang cung cấp sản phẩm lãi suất cố định. Trước đó, cấp dưới đã phán quyết rằng sản phẩm tài chính của Block Earner không thuộc phạm vi quy định pháp lý. Tuy nhiên, ASIC cho rằng vụ việc sẽ là cột mốc quan trọng trong hệ thống án lệ liên quan đến cách định nghĩa “*sản phẩm tài chính*” trong lĩnh vực tiền mã hóa hiện nay.

Bình luận: Vụ kiện của ASIC đối với Guo cùng với tranh chấp pháp lý với Block Earner cho thấy nhà chức trách Úc đang ngày càng siết chặt quản lý thị trường tiền mã hóa. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư từng bị tổn thất do các vụ phá sản, yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm pháp lý đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.