20,21 Bitcoin(BTC) bị cảnh sát Anh tịch thu cùng tài sản tội phạm mã hóa

Cảnh sát Avon và Somerset (Avon and Somerset Police) của Anh đã tịch thu tài sản mã hóa và tiền trong tài khoản ngân hàng bị xác định là thu nhập từ tội phạm, với tổng giá trị 1.032.487,86 bảng Anh. Trong số tài sản bị tịch thu có 20,21 Bitcoin(BTC) cùng một số loại tài sản mã hóa khác.

Theo thông báo của Cảnh sát Avon và Somerset ngày 27 (giờ Hàn Quốc), đội điều tra tài chính của lực lượng này đã tịch thu số tài sản trên theo Đạo luật Thu hồi Tài sản Phạm tội (Proceeds of Crime Act - POCA). Cảnh sát cho biết giá trị ước tính của số tài sản này vào khoảng 1,4 triệu USD.

Đối tượng bị điều tra đã qua đời, từng bị kết án về tội rửa tiền lúc còn sống. Cảnh sát cho biết số tài sản trên có liên quan đến các chợ darkweb hoạt động trong giai đoạn 2016-2019.

Các chợ darkweb này sau đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Cảnh sát cho biết những chợ này được cho là đã tiếp tay cho các hoạt động phạm tội như buôn người và cung cấp ma túy.

Tòa án xác định số tài sản mã hóa cùng khoản tiền liên quan là thu nhập có được từ hành vi phạm pháp. Theo đó, thủ tục tịch thu đã hoàn tất vào đầu năm nay.

Đây là vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất mà Cảnh sát Avon và Somerset ghi nhận kể từ khi lực lượng này áp dụng cơ chế lệnh phong tỏa ví tiền mã hóa vào tháng 4/2024. Lệnh này cho phép phong tỏa ngay lập tức tài sản trong ví có căn cứ hợp lý để nghi ngờ liên quan đến tội phạm.

Đạo luật Thu hồi Tài sản Phạm tội là cơ sở pháp lý để thu hồi tài sản có được từ hành vi phi pháp. Chính phủ Anh đã trao thêm quyền hạn cho cảnh sát và Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (National Crime Agency - NCA) từ tháng 4/2024, giúp việc thu giữ, phong tỏa và xử lý tài sản mã hóa liên quan đến tội phạm trở nên dễ dàng hơn.

Những quyền hạn mới bao gồm thu giữ tài sản mã hóa trước khi bắt giữ nghi phạm, tịch thu các vật dụng hỗ trợ điều tra như mật khẩu hay thiết bị lưu trữ, và chuyển tài sản sang ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát. Đây được xem là bước hoàn thiện thể chế nhằm ngăn dòng tiền phạm tội quay trở lại các tổ chức tội phạm.

Anthony Davis (Anthony Davis), điều tra viên thuộc đội điều tra tài chính của Cảnh sát Avon và Somerset, cho biết: "Vụ việc này cho thấy năng lực điều tra tài chính chuyên sâu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và thu hồi tài sản phạm tội ẩn trong tiền mã hóa". Đây là trường hợp tài sản mã hóa và tiền trong tài khoản ngân hàng cùng được xử lý trong một thủ tục thu hồi thu nhập phạm tội.

Ông Davis cũng cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng tiền mã hóa mang lại tính ẩn danh, giúp che giấu tài sản và nằm ngoài tầm truy vết của cơ quan thực thi pháp luật". Ông giải thích thêm rằng trên thực tế, blockchain là một sổ cái kỹ thuật số lưu lại bản ghi giao dịch vĩnh viễn, có thể trở thành bằng chứng quan trọng.

Bình luận cho thấy dữ liệu on-chain có thể là manh mối điều tra vì giao dịch được lưu trên sổ cái công khai, nhưng việc xác định chủ sở hữu ví và giải mã đường đi của dòng tiền vẫn cần thêm các bước phân tích chuyên sâu. Vụ tịch thu này cho thấy tài sản mã hóa vừa có thể bị lợi dụng để che giấu thu nhập phạm tội, vừa có thể trở thành đối tượng thu hồi của cơ quan thực thi pháp luật.

Số tiền thu hồi theo Đạo luật Thu hồi Tài sản Phạm tội sẽ được tái đầu tư cho các hoạt động giáo dục, đào tạo, can thiệp sớm và phòng ngừa tội phạm tại cộng đồng cũng như trong lực lượng cảnh sát. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục sử dụng các quyền hạn được trao để xác định, truy vết và thu hồi tài sản phạm tội dưới mọi hình thức.