Nhà sáng lập startup blockchain Amalgam Capital bị truy tố vì lừa đảo hơn 1 triệu USD

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố ngày 21 tháng 5 (giờ địa phương), nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp blockchain Amalgam Capital Ventures, Jeremy Jordan-Jones, đã bị truy tố với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD (tương đương khoảng 14,6 tỷ đồng). Ông đang đối mặt với bốn tội danh nghiêm trọng bao gồm lừa đảo chuyển tiền, gian lận chứng khoán, khai báo gian dối với ngân hàng và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân nhằm mục đích phạm tội.

Cũng theo thông tin từ văn phòng công tố Manhattan, công tố viên Jay Clayton khẳng định Jordan-Jones đã quảng bá công ty mình là một “start-up blockchain đột phá”, nhưng thực tế chỉ là một dự án không có thật để dụ dỗ nhà đầu tư. Ông bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền đầu tư để phục vụ cho việc mua bất động sản cao cấp và chi tiêu vào các chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ cá nhân.

Christopher Laya, phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cũng nhấn mạnh rằng Jordan-Jones đã “thổi phồng hoặc làm giả năng lực công nghệ, mối quan hệ hợp tác và mục tiêu đầu tư” để lấy lòng tin của nhà đầu tư. Laya bình luận rằng: “Những lời hứa hẹn sai sự thật cùng công nghệ ảo đã bị lợi dụng trắng trợn như công cụ tài chính, tài trợ cho lối sống xa hoa của ông ta”.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm giải trình và sự minh bạch mà các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain cần duy trì để tạo dựng lòng tin nơi công chúng và nhà đầu tư. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, để ngăn chặn những vụ việc tương tự, việc tăng cường hệ thống giám sát nhằm xác thực tính minh bạch của các giao dịch và nâng cao nhận thức nhà đầu tư về kiểm chứng thông tin là hết sức cần thiết.

Bình luận: Trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp tận dụng "từ khóa" blockchain để gọi vốn, vụ việc Jeremy Jordan-Jones đặt ra bài học lớn về sự cần thiết của việc “thẩm định dự án” kỹ lưỡng từ phía nhà đầu tư và vai trò quản lý mạnh mẽ hơn từ các cơ quan giám sát tài chính.