CoinFlip bị yêu cầu bồi thường hơn 4,8 triệu USD, chấm dứt vi phạm

Cơ quan quản lý California yêu cầu CoinFlip bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo hơn 4,8 triệu USD (khoảng 6,53 tỷ won) và chấm dứt các hành vi vi phạm liên quan đến máy ATM Bitcoin (BTC).

Cơ quan Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (Department of Financial Protection and Innovation, DFPI) cho biết trong thông cáo ngày 4 (giờ địa phương) rằng từ năm 2021, CoinFlip đã không xác minh danh tính khách hàng cũng như phát hiện, ngăn chặn, báo cáo và giảm thiểu giao dịch đáng ngờ. Theo DFPI, những thiếu sót này tạo điều kiện để kẻ lừa đảo nhắm vào người dùng tại các kiosk. CoinFlip vận hành khoảng 500 kiosk ở California.

DFPI cũng yêu cầu CoinFlip nộp cho cơ quan này hơn 350.000 USD (khoảng 476 triệu won) tiền phí thu quá mức và lập tức dừng các hành vi bất hợp pháp, không công bằng hoặc gây hiểu lầm. Các vi phạm được nêu gồm chấp nhận giao dịch vượt 1.000 USD mỗi ngày, không cung cấp thông báo bằng văn bản trước giao dịch và thiếu thông tin bắt buộc theo luật trên hóa đơn.