MEXC ghi nhận 35,28 triệu USD rút ròng trong 24 giờ, 30 ngày vượt 120 triệu USD

Dòng tiền ròng rút khỏi các ví MEXC được theo dõi đạt 35,28 triệu USD trong 24 giờ và vượt 120 triệu USD trong 30 ngày, theo số liệu DefiLlama được công bố ngày 7.

Trong một lần kiểm tra lúc 10:59 giờ Hàn Quốc ngày 7, DefiLlama ghi nhận dòng tiền ròng rút khỏi các ví này ở mức 27,33 triệu USD (khoảng 37,1 tỷ won) trong 24 giờ và 114,67 triệu USD (khoảng 155,6 tỷ won) trong 30 ngày. Tổng tài sản trong các ví được theo dõi là 4,454 tỷ USD (khoảng 6,044 nghìn tỷ won), xếp thứ 9 trong số các sàn giao dịch tập trung được thống kê. Trong 7 ngày, dòng tiền ròng chảy vào đạt 9,93 triệu USD (khoảng 13,5 tỷ won).

Thời điểm truy vấn của số liệu 35,28 triệu USD và hơn 120 triệu USD không được nêu. Các số liệu 24 giờ và 30 ngày thay đổi theo thời điểm truy vấn do khoảng thời gian thống kê liên tục dịch chuyển. Khi so sánh cần xem cả thời điểm kiểm tra lẫn kỳ áp dụng; số liệu 24 giờ đã nằm trong tổng 30 ngày nên không thể cộng hai khoản này.

Dòng tiền ròng rút ra có nghĩa là trong kỳ thống kê, lượng tài sản rời khỏi các ví được theo dõi nhiều hơn lượng tài sản chuyển vào. Chỉ dựa vào dòng tiền không thể xác định ai thực hiện việc chuyển tài sản, lý do chuyển hay khả năng thanh toán của sàn.

Trong cùng lần kiểm tra lúc 10:59 giờ Hàn Quốc, DefiLlama ghi nhận khối lượng giao dịch giao ngay của MEXC trong 24 giờ là 1,112 tỷ USD (khoảng 1,509 nghìn tỷ won). Khối lượng giao dịch là chỉ số riêng, không phải dòng tiền ròng rút ra.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 6 thông báo Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) đã ban hành lệnh cấm các tổ chức tài chính Mỹ xử lý giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC. Lệnh áp dụng với các giao dịch chuyển tiền do tổ chức tài chính Mỹ xử lý.

FinCEN cáo buộc MEXC đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD (khoảng 21,712 nghìn tỷ won) trong 5 năm, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như né tránh lệnh trừng phạt và tội phạm mạng. Các giao dịch liên quan đến Iran, Triều Tiên và Nga nằm trong diện điều tra. Đây là con số do cơ quan chức năng đưa ra, khác với giá trị tài sản hoặc dòng tiền ròng do DefiLlama thống kê.

Trong thông báo chính thức ngày 7, MEXC cho biết bộ phận pháp lý và tuân thủ đang xem xét lệnh. Công ty nói: “Nền tảng hiện vẫn hoạt động bình thường và tài sản của người dùng an toàn”, đồng thời cho biết đã bắt đầu một cuộc đánh giá độc lập về hệ thống chống rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt.

Lệnh của FinCEN sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ. Chỉ riêng số liệu dòng tiền ròng rút ra được ghi nhận sáng ngày 7 chưa đủ để kết luận lệnh này đã khiến dòng tiền dịch chuyển.