Cựu đồng sáng lập Blum bị bắt tại Nga vì cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa 15 triệu USD

Cựu đồng sáng lập Blum bị bắt tại Nga với cáo buộc lừa đảo liên quan đến quỹ đầu tư tiền mã hóa

Vladimir Smerkis – cựu đồng sáng lập dự án tiền mã hóa Blum – đã bị bắt giữ tại Moskva, Nga với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn, một diễn biến đang thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hóa. Theo hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 18 (giờ địa phương), tòa án quận Zamoskvoretsky đã phê chuẩn việc tạm giam Smerkis trong quá trình điều tra.

Smerkis từng phụ trách hoạt động của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance tại Nga và hiện đang bị điều tra theo điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga – quy định về hành vi lừa đảo nghiêm trọng. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án tù từ 2 đến 12 năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào về việc ông bị truy tố.

Theo tờ Mash của Nga, các cáo buộc nhằm vào Smerkis liên quan đến hai dự án đầu tư tiền mã hóa mà ông đồng sáng lập năm 2017 là The Token Fund và Tokenbox. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng những dự án này đã khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 15 triệu USD (tương đương khoảng 219 tỷ đồng). Đây là căn cứ dẫn đến cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

Về phía dự án Blum, tài khoản chính thức trên X (trước đây là Twitter) đã ra thông báo cho biết Smerkis đã tự nguyện rút khỏi vai trò Giám đốc marketing và mọi vị trí liên quan khác trong tổ chức. Blum nhấn mạnh hiện không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Smerkis, đồng thời phủ nhận liên quan trực tiếp đến các dự án The Token Fund và Tokenbox.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giới chức Nga đang siết chặt giám sát đối với các nhà sáng lập và đội ngũ phát triển các dự án tiền mã hóa, đặc biệt là những dự án được vận hành từ giai đoạn đầu thị trường. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng vụ bắt giữ Smerkis có thể mở ra làn sóng điều tra sâu rộng hơn về hoạt động lịch sử của các doanh nghiệp tiền mã hóa đang hoặc từng hoạt động tại Nga.

Bình luận: Sự kiện lần này không chỉ gây chấn động tại Nga mà còn cho thấy xu hướng gia tăng kiểm soát pháp lý đối với những cá nhân từng giữ vai trò chủ chốt trong các quỹ đầu tư tiền mã hóa như The Token Fund. Với thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, vụ việc có thể trở thành một án lệ quan trọng đối với hoạt động định danh, huy động vốn và vận hành dự án blockchain tại một số khu vực có độ minh bạch pháp lý thấp.

Từ khóa: từ tiền mã hóa, từ lừa đảo, từ Smerkis, từ The Token Fund, từ Tokenbox, từ Blum

Kết luận: Vụ bắt giữ Vladimir Smerkis – một trong những người từng có vai trò quan trọng tại Binance Nga và sáng lập viên các dự án liên quan đến từ tiền mã hóa – thêm một lần nữa minh chứng cho sự cần thiết trong việc siết chặt quy định với các hoạt động đầu tư trên blockchain. Khi thị trường ngày càng trưởng thành, từ lừa đảo cũng ngày càng trở thành trọng tâm trong các kế hoạch giám sát toàn cầu.