New Zealand bắt giữ nghi phạm trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa 265 triệu USD do FBI điều tra

Một công dân tại thủ đô Wellington (New Zealand) mới đây đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra quy mô toàn cầu do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chủ trì, liên quan đến đường dây lừa đảo tiền mã hóa có tổng giá trị lên tới 450 triệu đô la New Zealand (khoảng 265 triệu USD, tương đương 3.870 tỷ đồng).

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát New Zealand ngày 24 (giờ địa phương), vụ việc được xác định là hành vi lừa đảo tinh vi nhằm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa trên toàn cầu. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại nhiều địa điểm, bao gồm thành phố Auckland và Wellington (New Zealand), cũng như bang California (Mỹ), và đã truy tố tổng cộng 13 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, theo nhà chức trách, nhóm tội phạm đã dụ dỗ ít nhất 7 nạn nhân chuyển lượng lớn tiền mã hóa, sau đó thực hiện hành vi "rửa tiền" thông qua nhiều sàn giao dịch khác nhau để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Các hoạt động này chủ yếu diễn ra trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024.

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận nam giới bị bắt tại Wellington sẽ đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự ở cấp liên bang, bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. Đây là kết quả của chiến dịch hợp tác điều tra chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và New Zealand, phản ánh nỗ lực ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số với quy mô toàn cầu.

Đáng chú ý, phương thức lừa đảo mà nhóm tội phạm này sử dụng được đánh giá là vô cùng tinh vi, từ việc gửi thư giả mạo (phishing) cho đến việc xây dựng hệ thống đầu tư giả với lợi nhuận hấp dẫn. Bình luận về vụ việc, cảnh sát New Zealand cho biết nhiều nạn nhân không hề nhận ra mình đang bị lừa cho đến khi tài sản không thể rút về được.

Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền tại cả hai quốc gia đang nghiên cứu thiết lập khung pháp lý chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn việc lạm dụng tiền mã hóa vào mục đích phạm tội. Việc gia tăng tần suất những vụ như trên cho thấy tính cấp thiết của việc củng cố năng lực điều tra và phối hợp quốc tế trong lĩnh vực tài sản số.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “lừa đảo” và “rửa tiền” tiếp tục là mối quan tâm lớn trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm có tổ chức có quy mô xuyên biên giới.