5 dịch vụ trao đổi tiền mã hóa ngừng hoạt động, Nga nghi liên quan đến buôn bán ma túy

Một diễn đàn darknet và 5 dịch vụ trao đổi tiền mã hóa đã ngừng hoạt động; cơ quan điều tra thu thập hơn 185.000 hồ sơ giao dịch trao đổi.

Bộ Nội vụ Nga (МВД России) cho biết ngày 28/10 rằng các quản trị viên và thành viên của một chợ ma túy trên darknet đã sử dụng diễn đàn và các dịch vụ này. Bộ không công bố tên diễn đàn hoặc dịch vụ trong thông báo.

Bộ Nội vụ Nga cho biết bước đầu xác định các dịch vụ trao đổi thuộc sở hữu của những người điều hành chợ darknet. Theo cơ quan này, các dịch vụ được dùng để đổi tiền mã hóa có nguồn gốc từ tiền phạm tội thành tiền mặt và hợp thức hóa nguồn gốc của khoản tiền. Diễn đàn được sử dụng để thảo luận về việc bán ma túy và vận hành chợ.

Bộ cho biết đã thu thập thông tin tài khoản mà các nghi phạm sử dụng trên những dịch vụ áp dụng công nghệ tăng cường tính ẩn danh. Con số 185.000 là số giao dịch trao đổi, không phải giá trị giao dịch hay số người dùng.

Trong cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 8/2025, 5 người bị nghi là điều phối viên của chợ ma túy đã bị bắt. Cơ quan điều tra thuộc Bộ Nội vụ cáo buộc cả 5 vi phạm Điều 210 Bộ luật Hình sự Nga; tất cả đang bị tạm giam. Nhà chức trách tiếp tục truy tìm những người chịu trách nhiệm và người tham gia khác.

Luật Liên bang số 282-FZ có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Ngày 6/10, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo đã đăng ký 4 tổ chức trao đổi tiền kỹ thuật số đầu tiên.

Con số 4 tổ chức được Ngân hàng Trung ương đăng ký và 5 dịch vụ mà Bộ Nội vụ thông báo ngừng hoạt động xuất hiện trong hai thông báo riêng biệt. Chỉ dựa trên hai con số này không thể kết luận các tổ chức đã đăng ký là mục tiêu của chiến dịch truy quét.

Trong hướng dẫn về quy định, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết từ ngày 1/7/2027, cư dân Nga phải giao dịch thông qua hoặc với các tổ chức có chức năng tổ chức lưu thông tiền mã hóa. Các tổ chức này gồm nhà môi giới được Ngân hàng Trung ương cấp phép và tổ chức trao đổi tiền kỹ thuật số đăng ký với cơ quan này.

Giao dịch trực tiếp giữa các cá nhân sẽ không còn thuộc diện được phép kể từ cùng ngày. Bộ Nội vụ không liên hệ chiến dịch lần này với Luật số 282-FZ hoặc chế độ đăng ký.