Roman Storm yêu cầu xét xử lại vì công tố bị cáo buộc giấu bằng chứng liên quan Tornado Cash

Theo thông tin từ CoinDesk ngày 16 (giờ địa phương), nhóm luật sư của Roman Storm – nhà phát triển của Tornado Cash – đã yêu cầu Tòa án Mỹ xét xử lại việc bác đơn xin hủy truy tố ông. Lý do được đưa ra là phía công tố bị cáo buộc đã che giấu nội dung liên lạc quan trọng với Mạng lưới chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) vào năm 2023 – bằng chứng then chốt có thể dẫn đến việc bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

Cụ thể, trong lá thư gửi đến Thẩm phán Katherine Polk Failla, pháp lý của Storm lập luận rằng tài liệu từ FinCEN khẳng định mô hình “không giám sát tài sản” của Tornado Cash – nơi người dùng tự kiểm soát tài sản kỹ thuật số – không thuộc định nghĩa doanh nghiệp chuyển tiền (MSB). Điều này đồng nghĩa, Tornado Cash không vi phạm quy định cần xin phép như một đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính. Nhóm luật sư cho rằng công tố đã biết thông tin này ít nhất từ năm 2023, nhưng vẫn không đệ trình lên tòa.

Theo hướng dẫn của FinCEN, các nền tảng trộn tiền mã hóa như Tornado Cash hay Samurai Wallet, nếu không nắm quyền kiểm soát tài sản của người dùng, sẽ không bị xem là một đơn vị chuyển tiền hợp pháp. Tuy nhiên, cả hai vẫn bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và điều hành dịch vụ chuyển tiền trái phép – điều đang bị các chuyên gia và luật sư nghi ngờ về tính hợp lệ.

Bình luận: Việc bên công tố bị tố cáo cố ý giấu bằng chứng không chỉ làm tổn hại đến nguyên tắc xét xử công bằng, mà còn đẩy vụ án vào tình thế có thể bị xem xét lại toàn bộ. Yêu cầu từ Storm là thách thức trực diện đến tính chính đáng của vụ truy tố – vốn từng được xem là bước đi kiên quyết của Mỹ trong công cuộc kiểm soát công nghệ trộn tiền mã hóa.

Từ khóa: “FinCEN”, “Tornado Cash”, “Roman Storm”, “tiền mã hóa”

Hiện tại, vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về địa vị pháp lý của công nghệ trộn tiền mã hóa cũng như tính minh bạch trong cách Mỹ thực thi các quy định liên quan đến lĩnh vực này. Với **FinCEN** là cơ quan đầu ngành về phòng chống tội phạm tài chính, tài liệu do họ ban hành mang sức nặng pháp lý, đủ để tác động mạnh đến hồ sơ truy tố mà **Roman Storm** đang đối mặt liên quan đến **Tornado Cash** – một dự án trộn tiền điện tử vốn được xem là công cụ ẩn danh phổ biến trong lĩnh vực **tiền mã hóa**.