Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 118 triệu HKD qua tiền mã hóa

Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tiền mã hóa

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tiền mã hóa và hơn 500 tài khoản đứng tên người khác vừa bị cảnh sát Hong Kong triệt phá. Theo báo Hong Kong Commercial Daily ngày 24, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 nghi phạm có liên quan và thu giữ số tiền mặt cùng tài sản trị giá hàng chục triệu đôla Hong Kong. Hoạt động điều tra và bắt giữ được tiến hành hôm 15 tháng 5 tại cả Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Nhóm đối tượng bị cáo buộc tổ chức mở hàng trăm tài khoản ngân hàng dưới tên người khác nhằm nhận tiền bất hợp pháp, sau đó chuyển đổi sang tiền mã hóa để tiến hành rửa tiền. Căn cứ hoạt động chính của băng nhóm được đặt tại một căn hộ ở khu Mong Kok. Theo kết quả điều tra sơ bộ, số tiền được rửa lên tới 118 triệu đôla Hong Kong, tương đương khoảng 196 tỷ đồng, trong đó có ít nhất 1,2 triệu đôla Hong Kong liên quan đến 58 vụ lừa đảo.

Cảnh sát đã mật phục trong nhiều ngày để theo dõi hành vi của các nghi phạm. Hai người trong nhóm đã bị bắt quả tang khi vừa sử dụng ngân hàng và máy ATM, rồi đến một sàn đổi tiền mã hóa tại khu Tsim Sha Tsui để đổi tiền mặt. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 770.000 đôla Hong Kong (khoảng 1,14 tỷ đồng) tại hiện trường. Ngay sau đó, 10 nghi phạm còn lại cũng lần lượt bị bắt giữ.

Khám xét các địa điểm có liên quan, cảnh sát thu giữ hơn 1,05 triệu đôla Hong Kong tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động, tài liệu ngân hàng cùng lịch sử giao dịch tiền mã hóa. Ông Trần Gia Luân – Giám đốc điều tra hình sự của cảnh sát Hong Kong – cho biết nhóm tội phạm đã sử dụng không chỉ tài khoản đứng tên cá nhân mà cả tài khoản của người thân, bạn bè để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Năm 2024, số vụ lừa đảo được người dân Hong Kong trình báo tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 10.000 vụ bắt giữ có liên quan. Đáng chú ý, phần lớn các nghi phạm đều sử dụng tài khoản đứng tên người khác để thực hiện giao dịch, cho thấy sự phức tạp trong mô hình rửa tiền bằng tài sản số dù các công cụ phòng chống rửa tiền (AML) ở đặc khu này ngày càng được siết chặt.

Bình luận: Việc triệt phá đường dây rửa tiền sử dụng tiền mã hóa lần này cho thấy các tổ chức tội phạm vẫn đang khai thác lỗ hổng công nghệ, bất chấp nỗ lực của chính quyền Hong Kong trong việc kiểm soát lĩnh vực tài sản số. Đây cũng là một sự kiện điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường minh bạch và giám sát trong hệ sinh thái tiền mã hóa.

Tháng 2 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC) đã công bố lộ trình cải cách toàn diện, bao gồm cải thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư. Tiếp nối, tháng 4, SFC áp dụng quy định mới với các đơn vị cung cấp dịch vụ staking (gửi tiền mã hóa để nhận phần thưởng). Những bước đi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành tài sản số tại đặc khu.

Trong bối cảnh Hong Kong đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính công nghệ toàn cầu, việc phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động rửa tiền bằng tiền mã hóa là yếu tố then chốt nhằm củng cố niềm tin từ nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế. Điều này càng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc tăng cường các chính sách phòng chống rửa tiền trong quá trình phát triển ngành blockchain.