Back to top
  • 링크복사 Copy link
  • 공유 Share
  • 인쇄 Print
  • 글자크기 Font size
URL copied.

Share

x
chuỗi khối

Google Add as a preferred source on Google

Arvista chuyển 881 BTC trong ngày sụp đổ, cuộc điều tra rửa tiền mở rộng

Xe cảnh sát đậu trước trụ sở Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha / TokenPost.ai

Arvista đã chuyển 881 Bitcoin (BTC) sang ví khác trong ngày sụp đổ vào tháng 9/2020, theo kết quả điều tra của Lực lượng Cảnh vệ Dân sự Tây Ban Nha. Công ty này bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa.

Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha đưa tin về kết quả điều tra. Số Bitcoin nói trên có giá trị khoảng 32,5 triệu euro vài tháng sau đó.

Các nhà điều tra cũng xác định hơn 20.000 Bitcoin đã được chuyển qua những ví thuộc diện điều tra.

<Copyright ⓒ TokenPost, unauthorized reproduction and redistribution prohibited>

#Arvista #Bitcoin #Tây Ban Nha #rửa tiền #điều tra

Most Popular

1
Nvidia(NVDA) giảm 5,89%, Broadcom và AMD tăng hơn 6%
2
Bitcoin(BTC) giảm 0,67% trong 24 giờ, còn 75.199,46 USD; Ethereum(ETH) giảm 3,97%
3
Bitcoin(BTC) giảm 1,58% xuống 74.765 USD, Ethereum(ETH) mất 5,03% còn 2.125 USD
4
Elon Musk nói “đồng ý” với bài đăng vừa phê phán vừa bảo vệ Jensen Huang
5
Bitcoin giảm 2,05% trong 24 giờ còn 74.185,31 USD, Ethereum giảm 5,53% xuống 2.107,90 USD
6
Kospi tăng 1,66% sáng 9/11, Bitcoin và Ethereum giảm
7
Fairshake chi 154,5 triệu USD, ứng viên được ủng hộ thắng 86/93 cuộc đua
8
Meme coin 牛逼 tăng hơn 690 lần trong ngày, vốn hóa có lúc vượt 4,4 triệu USD
9
Thương vụ 1.840 tỷ yen: Mitsui Chemicals dự kiến nắm 100% quyền biểu quyết tại JSR
10
Đạo luật CLARITY: TD Cowen đánh giá ít khả năng tiến triển trong 2 năm tới

Other related articles

Binance(BNB) ngừng giao dịch 12 cặp BTC gồm AAVE, TAO vào ngày 30

Bitcoin dưới 80.000 USD, XRP tăng gần 2% lên 1,30 USD

CDS doanh nghiệp AI lên 1.100 điểm cơ bản, JPMorgan xem là tín hiệu cảnh báo

6.325 Bitcoin trị giá 504,2 triệu USD được chuyển khỏi Binance

Malaysia đưa luật sư, kế toán vào trọng tâm đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2027

Category article

See more

Hợp đồng vĩnh cửu Nvidia giảm 4,2% so với giá đóng cửa phiên Mỹ trước

1,74 triệu USD qua 30 ví Solana: Bubblemaps cho biết Cupsey kiếm được khoản này

HTX công bố tỷ lệ dự trữ 101%-107%, Solana giảm 4 điểm phần trăm

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu Google cho phép trường học tắt riêng AI trong tìm kiếm

Iraq nối lại vận chuyển dầu qua Hormuz sau đồng thuận với Mỹ, Iran

26 tỷ USD: 7 tập đoàn công nghệ xúc tiến đầu tư cổ phần vào Anthropic theo giá IPO

Trump Media lãi ròng 409,7 triệu USD trong quý III, nắm 15.649 Bitcoin

Claude cải thiện lời giải cho 72 bài toán MIPLIB, chứng minh tính tối ưu ở 45 bài

Báo cáo sự cố AI: Australia được khuyến nghị xem xét nghĩa vụ bắt buộc

Cổ phiếu AMD tăng 13,26% khi đóng cửa ngày 9; EPYC được chọn cho TPU 8tx của Google Cloud

Comment 0

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.

0/1000

Comment tips

Great article. Requesting a follow-up. Excellent analysis.
1