Mỹ truy tố nhân viên khai thuế ở Connecticut với 19 cáo buộc khai khống khoản lỗ

Yuridia Trujillo, một nhân viên khai thuế tại bang Connecticut, Mỹ, bị cáo buộc ghi khoản lỗ từ cổ phiếu và tiền mã hóa mà khách hàng không sở hữu vào hồ sơ thuế, rồi chuyển một phần tiền hoàn thuế sang tài khoản của mình. Công tố viên đưa ra 19 cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ lập và nộp tờ khai thuế thu nhập sai sự thật.

Văn phòng Công tố Mỹ tại Connecticut cho biết trong thông cáo ngày 22 tháng 10 năm 2026 rằng đại bồi thẩm đoàn đã ban hành cáo trạng ngày 7 cùng tháng và Trujillo bị bắt ngày 9. Bà được tại ngoại sau khi nộp 50.000 USD tiền bảo lãnh và đang chờ xét xử.

Công tố viên cho biết Trujillo điều hành Yuri’s LLC và đã lập ít nhất 4.335 tờ khai thuế cho khách hàng trong các năm tính thuế từ 2017 đến 2024. Theo cáo buộc, một số tờ khai ghi khoản lỗ từ giao dịch cổ phiếu và tiền mã hóa mà khách hàng không sở hữu. Con số 4.335 là tổng số tờ khai bà lập, không có nghĩa tất cả đều bị cáo buộc là khai gian.

Các cáo buộc còn đề cập đến khoản khấu trừ sai về tiền đóng vào tài khoản hưu trí cá nhân và chi phí chăm sóc trẻ em, cùng chi phí của doanh nghiệp không tồn tại và bất động sản cho thuê. Công tố viên cho rằng Trujillo đã điền tài khoản của mình và người quen vào Form 8888 của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), biểu mẫu cho phép chia tiền hoàn thuế vào tối đa ba tài khoản ngân hàng, để chuyển một phần tiền hoàn của khách hàng.

Khai khống lỗ tiền mã hóa là một trong nhiều cáo buộc sai phạm. IRS hướng dẫn người nộp thuế khai lãi hoặc lỗ phát sinh khi bán hay định đoạt tài sản kỹ thuật số nắm giữ cho mục đích đầu tư. Kết quả giao dịch được ghi trên Form 8949 và tổng hợp vào Schedule D.

Tại Mỹ, khi lỗ vốn vượt lãi vốn, cá nhân thường có thể khấu trừ tối đa 3.000 USD mỗi năm vào các khoản thu nhập khác. Phần lỗ vượt giới hạn có thể được chuyển sang các năm tiếp theo. Khoản khấu trừ này áp dụng với tổn thất phát sinh từ giao dịch thực tế.

Trong hướng dẫn, IRS cho biết các đơn vị môi giới tài sản kỹ thuật số sẽ báo cáo tổng tiền bán tài sản từ năm 2025 và giá vốn của một số giao dịch từ năm 2026. Cơ quan này chưa thông báo các quy định báo cáo đó được áp dụng trong cuộc điều tra Trujillo.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một vụ án riêng, Frank Richard Ahlgren III bị kết án hai năm tù vào tháng 12 năm 2024 vì khai thấp lợi nhuận từ việc bán Bitcoin(BTC) mà ông thực sự sở hữu. Vụ Ahlgren liên quan đến việc khai thấp lãi từ giao dịch tài sản có thật, khác với cáo buộc khai khống khoản lỗ trong vụ Trujillo.

Mỗi trong 19 cáo buộc áp dụng với Trujillo có thể chịu mức án tối đa ba năm tù nếu bị kết tội. Bản cáo trạng không đồng nghĩa với phán quyết có tội; tính xác thực của các cáo buộc sẽ được xác định tại phiên tòa.