Nigeria: Hơn 2,4 triệu USD nghi là tiền lừa đảo được chuyển qua tiền mã hóa

Interpol công bố kết quả chiến dịch ngày 22 tháng 10. Đợt truy quét diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, với sự tham gia của 20 quốc gia châu Phi và các cơ quan điều tra của Mỹ. Các vụ việc được điều tra gồm lừa đảo trực tuyến, mã độc tống tiền, xâm nhập email doanh nghiệp (BEC) và tống tiền kỹ thuật số.

Nhà chức trách đã vô hiệu hóa 10.909 mạng lưới độc hại và xác định 65.929 nạn nhân bị các tổ chức tội phạm mạng nhắm đến. Thiệt hại liên quan đến hoạt động phạm tội vượt 385 triệu USD (khoảng 510,1 tỷ won). Thiệt hại và số tiền thu hồi là hai khoản thống kê riêng biệt.

Dấu hiệu rửa tiền bằng tiền mã hóa được phát hiện trong cuộc điều tra vụ lừa đảo đầu tư quốc tế tại Nigeria. Vụ việc được quảng bá qua ứng dụng nhắn tin; một nghi phạm bị bắt và điều tra cho thấy hơn 2,4 triệu USD tiền đáng ngờ đã được chuyển đi. Interpol cho biết một phần đáng kể trong số tiền này được rửa thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

Một cuộc điều tra riêng tại Nigeria liên quan đến hành vi lừa đảo phishing và xâm nhập email doanh nghiệp. Thông tin tài khoản phần mềm bị đánh cắp, khoảng 2,1 triệu địa chỉ email được thu thập và một nghi phạm bị bắt. Nhà chức trách cũng thu giữ một xe sang bị nghi mua bằng tiền phạm tội.

Tại Angola, hai cơ sở khai thác tiền mã hóa trái phép bị triệt phá. Chín nghi phạm bị bắt; hơn 2.000 thiết bị khai thác và sáu cơ sở chuyển đổi điện trái phép bị tịch thu. Interpol cho biết giá trị các cơ sở điện bị thu giữ vượt 1 triệu USD (khoảng 1,3 tỷ won).

Tại Uganda, hai tổ chức lừa đảo đầu tư và lương hưu nhắm vào nạn nhân ở châu Á bị triệt phá, 365 người nước ngoài bị bắt. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng dùng kịch bản gọi điện, nền tảng giao dịch giả và trang web giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong chiến dịch này, các vụ việc liên quan đến tiền mã hóa gồm dấu hiệu rửa tiền trong vụ lừa đảo đầu tư tại Nigeria và hoạt động truy quét cơ sở khai thác trái phép ở Angola. Interpol chưa công bố tỷ trọng tiền mã hóa trong tổng số tiền thu hồi của chiến dịch.

Trước đó, Interpol từng bắt giữ 58 người trong chiến dịch hợp tác quốc tế riêng mang tên Jackal lần thứ tư. Chiến dịch nhắm vào mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Tây Phi này khác Serengeti III về đối tượng và thời gian triển khai.

Interpol tiếp tục điều tra liên quan đến chiến dịch Serengeti III. Các cơ quan điều tra đang truy tìm thêm nghi phạm và tiền phạm tội, đồng thời phân tích chứng cứ kỹ thuật số đã thu giữ.