Tin tức 
Thông tin Coin 
Về chúng tôi 
Tám người bị Mỹ yêu cầu dẫn độ vì nghi rửa tiền từ hoạt động buôn bán ma túy đã bị bắt tại Colombia. Một người trong số đó bị cáo buộc đã rửa 42 triệu USD (khoảng 55,7 tỷ won) bằng tiền mã hóa.
Báo El Heraldo của Colombia đưa tin ngày 21 rằng chiến dịch phối hợp giữa Viện Công tố Colombia và giới chức Mỹ đã bắt giữ 8 người tại Bogotá, Barranquilla, Cajicá và Maicao. Trong số này, 7 người bị Tòa án liên bang Puerto Rico yêu cầu dẫn độ; Nasim Orfale Vásquez là đối tượng trong yêu cầu của Tòa án Quận Nam New York.
Dẫn nội dung điều tra của Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI), El Heraldo cho biết Vásquez bị cáo buộc đã chuyển khoảng 42 triệu USD thông qua các giao dịch tài sản mã hóa từ năm 2018. Bảy người còn lại bị nêu tên liên quan đến các vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền. Những người bị bắt sẽ tiến hành thủ tục dẫn độ theo luật Colombia.
Bình luận 0