Giao dịch Bitcoin được nhắc đến như công cụ thu thập thông tin của CIA

Một quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết hồ sơ giao dịch công khai của Bitcoin (BTC) có thể được dùng để theo dõi dòng tiền của các thế lực thù địch và thu thập thông tin. Phó giám đốc CIA Michael Ellis nói tiền mã hóa có thể hỗ trợ hoạt động tình báo và cản trở hoạt động của các đối thủ.

Ông Ellis đề cập Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác như công cụ thu thập thông tin trong podcast của Anthony Pompliano ngày 30 tháng 4 năm 2025. CIA thông báo bổ nhiệm ông Ellis làm phó giám đốc ngày 10 tháng 2 cùng năm.

Trọng tâm phát biểu là khả năng truy vết giao dịch, không phải giá cả hay triển vọng đầu tư. Giao dịch Bitcoin được lưu trên blockchain công khai, nhưng hồ sơ chỉ hiển thị địa chỉ thay vì tên thật.

Chỉ dựa vào địa chỉ thì khó xác định ngay người sử dụng. Tuy nhiên, việc phân tích dòng tiền giữa các địa chỉ rồi kết hợp với dữ liệu xác minh khách hàng của sàn giao dịch hoặc hồ sơ điều tra có thể giúp tìm ra mối liên hệ với một cá nhân hay tổ chức.

Michael Morell, cựu quyền giám đốc CIA, viết trong báo cáo năm 2021 về việc sử dụng Bitcoin trong tài chính bất hợp pháp rằng có thể nhận diện hành vi trái pháp luật và danh tính người dùng bằng cách kết hợp dữ liệu blockchain, tài liệu phân tích và các biện pháp điều tra truyền thống như lệnh khám xét. Ông đồng thời đánh giá những nhận định khái quát về việc Bitcoin bị dùng cho tài chính bất hợp pháp là phóng đại.

Khả năng truy vết giao dịch không đồng nghĩa với việc phần lớn giao dịch Bitcoin là bất hợp pháp. Ngược lại, cũng không thể khẳng định giao dịch không thể bị truy vết chỉ vì địa chỉ không được gắn trực tiếp với tên thật.

Ông Ellis nêu các băng đảng ma túy và tổ chức khủng bố làm ví dụ về những đối tượng sử dụng tiền mã hóa, đồng thời đề cập tiền mã hóa trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ với các đối thủ như Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không thông báo đã truy vết một địa chỉ Bitcoin cụ thể hay thực hiện chiến dịch mới nào.

Phát biểu này không thể được diễn giải thành việc CIA có khả năng xác định danh tính của mọi người dùng Bitcoin. Điều ông Ellis công khai nêu là tiền mã hóa có thể được sử dụng để thu thập thông tin.

Hồ sơ giao dịch Bitcoin hiển thị địa chỉ thay vì tên thật, nhưng dòng giao dịch vẫn được lưu trong sổ cái công khai. Để xác định mối liên hệ giữa một địa chỉ và người sử dụng thực tế, có thể cần thêm dữ liệu ngoài hồ sơ giao dịch.