Hơn 170 người bị bắt trong đường dây ngân hàng ngầm Trung Quốc-Hồng Kông, dùng tiền mã hóa để chuyển tiền

Công an Trung Quốc đại lục và cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một đường dây ngân hàng ngầm xuyên biên giới đặt căn cứ tại Quảng Đông và Hồng Kông, bắt giữ hơn 170 người. Khoảng 15 triệu nhân dân tệ liên quan đã bị phong tỏa, trong khi tài sản trị giá khoảng 170 triệu đô la Hồng Kông bị thu giữ.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết các cơ quan công an ở nhiều khu vực nội địa và cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành chiến dịch truy quét chung vào tháng 5 năm nay. Đường dây này bị điều tra vì đã thành lập các công ty vỏ bọc ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, sau đó sử dụng các phương thức như đối ứng dòng tiền trong và ngoài nước, thương mại giả mạo, buôn lậu tiền mặt và vàng, cùng giao dịch tiền mã hóa để tạo kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Tân Hoa Xã cho biết đường dây đã hỗ trợ chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến các hoạt động cờ bạc và lừa đảo. Cảnh sát Hồng Kông phát hiện dòng tiền xuyên biên giới bất thường trong một số tài khoản ngân hàng vào tháng 9 năm ngoái, sau đó đề nghị công an Trung Quốc đại lục phối hợp điều tra.